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冠农股份(600251)：新疆冠农果茸股份有限公司2022年第八次临时股东大会会本站

　　为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2022年第八次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

　　1.法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

　　二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

　　三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

　　四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

　　五、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

　　六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司2022年12月13日发布的《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-079）。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第八次投票结果为准。

　　十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

　　十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电线。

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

　　董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及今后每年董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。以后年度每年的董监高责任险续保或者重新投保事项由经理层按授权办理，无需再另行履行董事会和股东大会决策程序。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（具体内容请见2022年12月13日上海证券交易所网站新疆冠农果茸股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临2022-078）

　　以上议案已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议，现提交公司 2022年第八次临时股东大会，请各位股东审议。

本站   乐居财经讯 陈晓珍 9月20日，乐居财经获悉，上海上实物业管理有限公司（以下简称上实物业）因相邻关系纠纷被告上法庭，原告为丁某，该案将于10月27日在上海市长宁区人民法院开庭。   据悉