外汇管制要求金融机构在今年底完成对高净值涨幅尽职调查，截止到去年底，总余额超过100万美元钱账户将被优先调查，不论数额多少，个人与企业的国外账户信息将被彻底掌握，所以不管你在国外有多少资产都将被中国税务机关知晓本站

“皮包公司”售“升值外币”骗钱本站

　　月以来，位于襄阳市高新区某写字楼的某文化艺术有限公司，声称“老年人可以投资收藏外国纪念币，绝对保值且升值很快，每月还可领取不等金额的保管费，到期后可以退还本金。”多名老年人得知消息后，纷纷投资购买整版外币。然而，当这些老年人购买整版外币后，该公司许诺的回购、分红等迟迟未兑现，直到公司人去屋空，受害的老年人才恍然大悟。

　　接到报警后，高新分局立即成立专班进行缜密侦查。6月6日，办案民警抓获嫌疑人沈某。随后，民警顺藤摸瓜，于6月7日在随州市某公司将沈某的同伙杨某抓获。

　　经查，杨某中专毕业后先后到广东、天津、北京打工，2015年在武汉开办了一家保健品商店，后来又开始卖收藏品。沈某曾在北京、广东打工，在北京从事保健品销售期间认识了老乡杨某。2019年2月，二人一拍即合，在写字楼租下一处办公室作为办公地址，并到旧货市场和电脑城花费2000元买来桌椅、柜子、二手电脑、二手打印机等，又花钱找人设计了公司标志、印制一些宣传单，随后以他人名义注册了公司、办理了营业执照，还招聘了3名员工。

　　公司开门“营业”后，经过培训的员工走上街头，向过往群众尤其是老年人散发宣传单，宣称“投资外币绝对稳赚不赔”。一旦有老人“上钩”来公司免费领取鸡蛋、手串、吊坠等小礼物，杨某、沈某等便会举办讲座，对老年人进行。

　　为了鼓吹外币的稀有性、保值性、观赏性，营造赚钱氛围，该公司业务员反复强调“数量有限”，规定每人只能购买10版外币。实际上，这些外币全部是他们从网上低价购买的，每版成本价仅为几元或者几十元，但是卖给老年人的价格却高达980元至1280元。

　　经初步调查核实，该团伙在不到两年的时间里，共骗取30余名老年人70余万元。目前，案件仍在进一步侦办中。

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