炒外汇合法吗?炒外汇是不是骗局?炒外汇如何定罪判刑?

  • 2022-06-15
  • John Dowson

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  首先,我国法律是不允许没有资质的外汇保证金交易平台在境内设立、运营的。但是,我国又没有禁止居民在境外平台进行外汇保证金交易。从法理角度来讲,对于民众来说,法不禁止即允许。

  所以,国家不允许外汇保证金平台的设立,却可以允许居民个人投资境外的外汇保证金交易,即炒外汇。

  其次,要注意区分境外合法平台和“黑平台”。很多黑平台披着境外的外衣,他们租赁境外的服务器,设置境外的网站,但实际上是境内的公司、人员在操作,介入境外外汇实时数据。同时,也在境内开展代理业务,拉境内居民投资。这种情况,往往居民不清楚自己的钱到底入金到了哪里,往往居民都的投资保证金都是打到个人或者皮包公司账户,黑平台在后台人工操作入金,仅变更账户内的数字而已。这种情况下,很容易构成犯罪。

  一般情况下,他们通过修改后台数据,让外汇投资人爆仓。这种就具有非法占有他人财物的目的,构成罪。

  但也有的黑平台,不会修改后台数据,数据真实,投资人的交易等都是模拟境外平台的操作,这种情况下,因不具有非法占有的目的,但是违反了国家法律行政法规的规定,构成非法经营罪。

  再次,一定要分辨是境外的合法平台,还是伪平台、黑平台。一般境外合法的平台都是受本国政府的监管,政府会发放监管证明。但并非有政府监管的就一定是合法平台,如,有的在境外很小的国家可以注册成立公司,然后号称有政府监管。也有的政府已经取消了监管,但是仍然对外宣传有监管。目前,比较有影响力的嘉盛平台,都出现诸多问题,面临关闭。

  最后,境内居民炒外汇虽然不违法,但是将保证金变成外汇(如美元),或者盈利后将盈利兑换民币,就可能涉嫌到外汇的相关规定。很多人都是走地下钱庄等私下兑换,这也就是会涉嫌到我们上面提到的,非法兑换外汇、非法经营的情况。

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