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“地下炒金”骗局诱使3000余人入套 涉案金额8700余万元本站

　　投资美国NIL、NCL黄金期货交易，职业经纪人向您提供投资建议……一个在高档写字楼里工作的投资咨询公司打着高收益炒期货之名招揽客户，但其专业的背后却是一个“请君入瓮”的骗局——层层盘剥客户资金，直至亏空耗尽。日前被上海松江警方成功捣毁了这一地下炒金公司，位于松江工业区、车墩镇等区域的8个犯罪窝点一网打尽。

　　记者了解到，犯罪嫌疑人在近一年时间里，利用国内部分投资者对于黄金投资规则的不熟悉，诱骗3000余人“入套”，涉案资金8700余万元，受害群众遍布全国30个省份。

　　市民卞小姐（化名）并不了解金融行业的专业知识，只知道“炒金”（即黄金保证金交易）是高风险，也是高回报的投资项目。

　　今年3月，在一位自称鲁小姐（化名）经纪人的游说下，卞小姐在这家投资咨询公司的网站上注册开户信息、签订电子协议，并下载了由该网站提供的交易软件进行体验，在模拟环境下，卞小姐果然能够不断盈利。

　　但卞小姐仍不放心，她随后来到了该公司位于松江区方塔北路上的一幢写字楼，她看到该公司前台有专人负责带领客户参观讲解，公司内部装潢考究。

　　参观公司后，卞小姐打消了疑虑，准备通过这家公司进行投资炒金。经纪人反复强调，由于涉及境外黄金交易，一定要从本公司提供的软件平台登录，才能接入资金市场。卞小姐依照要求，在平台上填写入金登记表后，通过网上银行转账注入了3万元资金。但出乎卞小姐意料的是，根据分析师提供的国际金市行情建议操作，自己的资金不断“蒸发”，不出两天时间就已经面临爆仓。

　　亏损之后，卞小姐找经纪人讨说法，经纪人竟找来投资有风险、网速不够快等说辞，还建议卞小姐加大投资力度争取打翻身仗。卞小姐这才意识到自己可能踏入了一个骗局，向公安机关报案。

　　接报后，上海市公安局松江分局迅速展开侦查，发现卞小姐的遭遇不是个案，她的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台。

　　警方随后组成以经侦为主，刑侦、网安、派出所等诸多警种、部门共同联合办案的专案组开展调查。“这是一个极为典型的非法经营犯罪团伙，团伙成员分成8家公司散布在松江的工业区、车墩镇等地，8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度，职能各有分工，有的专门负责后勤保障或网络维护，但大多数仍以诱使客户开户入金为主。”

　　公司内部除了占有最多股份的“老板”外，依次分为负责日常运维的“总经理”、管理经纪人团队的“经理”以及直接与被害人打交道的“经纪人”。经纪多是一些学历不高、但具有财经专业教育背景的年轻女性，有一部分甚至是大学生。

　　这些“经纪人”被招进公司后，有专业培训人员对他们进行金融业务知识培训与“话术”（问答均有固定内容）培训，目的是通过与客户进行沟通，诱使客户开户入金，并在频繁的交易中将客户的资金层层盘剥，直至亏空耗尽。

　　经纪人报酬按照“底薪+提成”的方式计算，以一个业绩较为普通的经纪人为例，其底薪只有1800元，但是提成一手佣金60元，她们的月收入能达到2-3万元不等。

　　松江警方告诉记者，涉案公司一般都不在本地大张旗鼓宣传，而是选择网络、电话等途径面向全国招揽客户。他们自称是香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国内地办事处，可以代理伦敦金、香港金等境外现货。

　　犯罪嫌疑人从他处购买了相关软件，私设了虚拟的交易平台。虽然这些平台融合了伦敦金五大报价商的实时黄金报价，但投资者的资金从未真正流入市场，而是始终逗留在这个虚拟平台里，与其他客户“对冲”、“对赌”，在一系列的交易障碍中消耗至尽。

　　涉案公司的财务工作人员收到客户入金的消息后，立即通知经纪人在网络平台上将客户入金人民币按照固定汇率换算成美元并显示出来。一旦客户打算通过平台进行交易时，经纪人就开始不停地向客户发送公司内部人员编撰的所谓行情建议，引导客户进行操作。

　　调查中发现，也有的涉案公司在后台随时关注公司所有客户的动向，并且设定了一个整体的风险率控制线，当客户盈利并且超过一定限度时，管理端就会通知网站维护人员对服务器不断进行重启，干扰客户操作。

　　客户亏损后，经纪人会继续诱使客户继续投资，加大保证金额度止损。曾有一名客户在经纪人的花言巧语下，执迷不悟地先后注入了近200万元资金。

　　由于客户往往采取网上银行的方式入金，资金一到账后，涉案公司马上通过网上银行分流至多个账户，这些资金反复周转，最终提现，整个资金流异常庞杂。

　　4月18日上午，在上海市公安局经侦总队等部门的协助下，松江警方组织精锐警力300余名，兵分八路，对位于松江区车墩镇、工业区的犯罪窝点展开突击行动，一举抓获以“崔某”为首的犯罪嫌疑人260余名，查获作案使用的服务器40余台，至此，“4·18”非法经营黄金保证金案告破。目前已经有63人被批捕，其中大部分是经纪人。

　　警方提醒广大市民，切勿轻信“高额利润”之诱，增强理性投资意识，尤其是针对专业性较强的投资领域，在不熟悉交易规则与相关知识前，应当谨慎入市。

　　“地下炒金”骗局都会向投资者承诺黄金投资“手续少、门槛低、收益高”，“公司”的运作方式是白天通过各种途径招揽客户，在各大论坛、贴吧里张贴小广告，发布黄金行情预测分析，或从非法渠道获取国内证券客户名单推介“业务”，晚上则是“代客理财”。

　　“公司”本身根本不参与任何交易，只是把虚拟网站和虚拟账户提供给客户，在系统中设置不利于客户的程序，让客户在预设的程序里“对冲”，直至本金“输光”。

本站 当地时间2020年9月20日，比利时布鲁塞尔举办“无车星期日”活动，从9时30分至19时，市区内除公交车、出租车和部分特种车辆外，其他机动车辆禁止上路，市内公共交通免费。受疫情影响，今年将不