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“买黄金送黄金”为噱头的黄金返利盘案频发干不得！本站

　　早在十几年前，黄金珠宝就曾被组织作为道具，只是零零散散的案发，并未形成一阵“潮”。直到2019年，翰林金业采用返利模式而快速发展壮大，随后几年时间里相继出现数千家黄金返利盘，模式如出一辙、套路基本一致、宣传几乎一个版本，才使得黄金珠宝返利模式形成一股以黄金珠宝为产品道具的“浪潮”！

　　2022年9月16日，云南经侦发布一则打击网络的案件动态，反传联盟（ID：fcx114-com）编辑部将通过该案的梳理、同类案件的整理、该类的常用套路解析，综合分析此类黄金返利盘的刑事犯罪风险。

　　炼鑫金业主体为云南炼鑫珠宝有限公司，成立于2021年3月29日。作为活动全国运营推广中心，由张某担任法人，林某任董事长、秦某、马某任总裁，吴某任财务，以云南曲靖为中心辐射全国，在全国范围内借助互联网开展活动。

　　该组织以在互联网空间设立的APP为载体，以黄金为道具（黄金价格虚高40%），以“买黄金送黄金”为噱头，采用“九树九环”静动结合返利模式，以及“普通会员、营运中心、总监、经理”等四级动态返利模式，采用线上（微信、抖音等）宣传、线下（招商会、工作室）吸粉的方式，吸引参与者加入。

　　经进一步核查后于2022年3月16日立案侦查，民警经过1个多月艰苦奋战、研判深挖、调查取证，查明该案全国涉案人员达17154人，涉案总金额10亿元，会员间存在上下级推荐关系，层级深度为66层，按照3层30人的打击标准，涉及23省870个打击对象，其中下线人。

　　办案民警顶着疫情压力，跨越数千公里分赴深圳、珠海、浙江、福建等地对嫌疑人开展集中收网行动，在各地警方的大力支持和配合下，至2022年9月12日，最后一名主要犯罪嫌疑人林某也抓获归案。

　　目前，“3.16”某珠宝公司网络案涉案的8名主要嫌疑人均已全部抓获归案，依法查封房产3套，辆3辆，扣押黄金3000余克，追赃挽损2600余万元。案件正在进一步侦办中。

　　“买1克送800购物券、买10克送8000购物券、买100克送80000购物券、买1000克送80万购物券，1个购物券就是1元人民币，满1克购买力即可按当日金价兑换等值黄金!”——带着这样夸张的宣传语，号称将打造线上线下黄金第一品牌“翰林金”的翰林集团在最近两年开始逐步走进大众视野，并吸引来了不少投资者的关注。

　　翰林黄金通过设立APP，以黄金为产品道具，以“买黄金送黄金”为噱头，采用“九环九车”静动结合返利模式，以及“参股人、总监、经理、股东”等级别动态返利模式，采用线上宣传、线下招商的方式，吸引参与者加入。

　　2020年9月11日，翰林金业因活动被沂源县市场监督管理局查处，沂源县人民法院行政裁定书显示，冻结翰林金业银行存款7000万元，于12月28日做出行政裁定，罚没15003749.84元。

　　2021年6月9日，翰林金业因活动再次被三门峡市市场监督管理局查处，三门峡市湖滨区人民法院行政裁定书显示，冻结翰林金业（深圳）有限公司、深圳市新旗珠宝有限公司、翰林能源控股（深圳）有限公司银行存款。

　　2021年9月，济南市公安局天桥区分局对翰林金业进行了组织领导立案查处，实控人和组织领导者相继被抓获。目前案件还在侦办中，据传翰林金业案涉案超千亿，具体案情待公布。

　　2022年2月16日，包头市公安局青山区公安分局经侦大队发布《关于征集翰林金业包头分公司涉嫌案违法犯罪线索的公告》，通知参与投资相关人员报案登记，配合调查取证工作；通知相关提供帮助并收取报酬的人员投案自首。

　　翰林金业作为黄金返利盘的头部公司，曾经遍地开花，并引得无数组织者争相效仿，黄金返利盘满大街都是，“买黄金送黄金”成了圈里的“热潮”。随着翰林金业被查处的消息曝出，大量黄金返利盘停止提现、跑路或者改头换面，有的转为交易所，有的转为元宇宙，有的在全力进行市场维稳，无数组织者心惊胆战、提心吊胆、如履薄冰！

　　在这“黄金返利盘热潮”的三四年时间里，数以千计的黄金珠宝公司以翰林金业为模板应运而生。尽管各地监管部门早已三令五申发布相关警示信息及打击通告，仍然没能阻止无数投资人的黄金发财梦。

　　诸如：恩福珠宝、金生生、中颐黄金、黔金王、晨和金宜莱、经易金业、东方黄金、同富黄金、鸿富黄金、中安黄金、海嘉鑫黄金、九福金樽、容大黄金、幸福年华珠宝、震大黄金珠宝、传世金业、存爱珠宝、炼鑫金业、恩慈黄金珠宝、中弘源黄金珠宝、善圆黄金珠宝、巨龙珠宝、金隆金行、福莱纳、鑫琦珠宝、崧鼎珠宝、踩金矿业、鑫爱亿生、兴瑞黄金、恒辉珠宝、怡豪珠宝、碧睿福珠宝、鑫泰龙珠宝、中财壹号黄金、礼码黄金、乾盛珠宝、晨然珠宝、金镶玉珠宝……

　　反传联盟（ID：fcx114-com）编辑部对此类模式采访了长期致力于反宣传研究工作的凌云老师，凌云老师从以下几个方面分析其惯用手段：

　　2、宣传用语。都以“黄金储备国家战略——藏金于民”宣传意义，“买黄金送黄金”为口号宣传经济效益。

　　3、模式本质。所有的黄金返利盘都冠以“分享经济创新商业”，本质都是以消费返利为基础，并制定依据于直接发展人员数量（业绩）和团队发展人员数量（业绩）而加速释放积分的推广方案，脱离不了本质。

　　4、国企背景。在黄金返利盘的项目中，几乎70%的运营主体公司都通过各种层层股权关系，与国企、国有单位、甚至国家机关攀上关联，套上“国企”身份，宣传其合法性、国家支持项目，并以此作为市场宣传的“利器”，屡试不爽。实际都是通过中介机构签订代持股协议，支付挂靠费用在几十万至百万不等，清理整顿国企二级四级公司存在的乱象也势在必行！

　　5、远高市场价的黄金。黄金价格近年来在375元/克上下，此类黄金返利盘均以600元/克上下的价格+几十元/克的手工费进行销售。其核心并不是销售产品，不是黄金的投资行为，而是通过产品溢价作为入门费获得拉人头资格，组建消费返利动静态模式的网络。

　　6、返利规则。早期大多数黄金返利盘都是按照1.5倍积分按照日千分之三释放，后期盘子越来越多，新盘为了快速拉人，甚至出现2倍积分按照日千分之五释放。这也无疑会加速项目崩盘。

　　7、结局。崩盘跑路、换盘续命、维权风波、被打击查处——殊途同归。建立在带病的底层逻辑商业模式基础上的发展，必然面临的结局是这样，先吃后的庞氏骗局必然造就无数的难民。

　　以翰林金业、炼鑫金业、巨龙珠宝为代表的已经被公安机关立案打击查处，相关组织领导者将面临法律的制裁。

　　以恒辉珠宝为代表的已有众权事件，投资者的漫漫维权路上，伴随的是恒辉珠宝企图通过大宗商品交易所继续收割韭菜，并又重新启动黄金板块而故技重施，就怕有些投资者“伤疤未愈”却忘记了痛，第二甚至多次继续被割韭菜，那不是傻就是蠢！

　　任何违法犯罪活动都是监管执法打击的对象，国家职能部门打击的决心不改。打击是一项长期而艰巨的社会综合治理工作。

　　有些组织者抱着躲过风声再接着干的侥幸心理，终将破灭，等待组织者的必将是“法网恢恢疏而不漏”。

　　很多人抱着“最后接棒不是我”的心理参与投资，妄图通过此类投资获取“短平快”的暴富机会，你想要人家的利息，人家要的是你的本金！返回搜狐，查看更多

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