本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、2014年10月13日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称公司）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称电建地产）2亿元（人民币，下同）的委托，期限一年，利率为中国人民银行同期1-3年期基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。

　　2、电建地产持有公司总股本的40.91%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20，881.06万股。本次交易构成关联交易，委托属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在利率为中国人民银行同期1-3年期基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托的行使审批权的范围之内。

　　3、公司于2014年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

　　电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。目前已先后在北京、天津、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝、南京等城市进地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

　　本次委托关联交易的年利率为中国人民银行同期1-3年期基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。

　　4、委托利率：中国人民银行同期1-3年期基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。

　　本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　　公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：委托属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在利率为中国人民银行同期1-3年期基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托行使审批权的范围之内。委托的利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托符合公司正常经营活动需要。本次关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司本年前三季度营业收入同比减少约1840万元，下降幅度为5.2%，费用同比下降幅度为2%。由于营业收入过低，导致本年前三季度仍然经营性亏损。

　　上述亏损情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司2014年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2013年年初完成了重大资产重组，2013年前三季度盈利包含重大资产重组中出售北京银泰酒店管理有限公司取得的投资收益。2014年前三季度公司盈利主要来源于内蒙古玉龙矿业股份有限公司的盈利，玉龙矿业前三季度实现净利润27，941万元，较上年同期增长约34%。

　　1、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。