针对每笔详细的理财事项，公司设立了理财小组，由总司理、财政总监、董事会秘书等职员构成，总司理任组长，公司财政总部卖力详细理财操纵事项，并向理财小组陈述事情。详细包办职员在理财小组的指导下和公司受权的资金利用范畴内，停止详细操纵。每笔理财必需由包办职员提交根本状况陈述、投资理财阐发陈述及估计收益状况阐发陈述，司理财小组核准前方可停止。公司各项投资理财的审批法式确保正当有用，并承受中介机构的审计。公司将会按照厚交所的相干划定，实时做好相干信息表露事情，并在按期陈述中表露陈述期内理财富物的购置及损益状况。

　　公司自力董事以为：董事会所审议的包管事项契合有关法令法例的划定，表决法式正当、有用；且包管事项风险可控，契合公司长处，不存在损伤公司或中小股东长处的情况。因而，赞成该议案。

　　项目总监：马静，2013 年景为中国注册管帐师，2008年开端处置上市公司审计营业，2008年开端在容诚管帐师事件所执业，2021年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订过安德利（603031）上市公司审计陈述。

　　在契合国度法令法例及保证投资资金宁静的条件下，公司利用最高额度不超 过群众币13亿元部门闲置召募资金用于购置保本型理财富物，有益于进步资金利用服从，可以得到必然的投资效益，不会影响召募资金项目建立和召募资金利用，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处的情况。相干审批法式符正当律法例及公司章程的相干划定。

　　公司曾经制定了《对外投资办理轨制》，对投资的准绳、范畴、权限、内部考核流程、内部陈述法式、资金利用状况的监视、义务部分及义务人等方面均作了具体划定，能有用防备投资风险。同时公司将增强市场阐发和调研，切施行行内部有关办理轨制，严控风险。

　　公司及部属企业与联系关系方的联系关系买卖属于一般的一样平常买卖举动，按照公司营业开展需求状况，公司与联系关系方的联系关系买卖是在单方对等协商的根底上根据市场准绳停止，不存在损伤公司及其他股东长处的情况。上述联系关系买卖不会对公司连续运营才能形成影响，不会影响公司将来财政情况、运营功效，对公司的运营不组成负面影响。

　　公司及子公司使用自有资金停止投资理财富物是在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下施行的，不影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般开展；经由过程临时闲置的自有资金合时停止适度的投资理财，能得到必然的投资收益，有益于进一步提拔公司团体功绩程度，为公司和股东谋得更多的投资报答。

　　公司于2012年6月28日第二届董事会第八次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不超越群众币8,000万元的自有资金停止投资理财，董事会受权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内利用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资限期不超越一年；

　　鉴于上述闲置召募资金购置理财富物受权限期行将到期，公司于2022年4月11日召开的第五届董事会第二十次集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金购置理财富物的议案》，在确保不影响募投项目建立和召募资金利用的状况下，公司拟利用不超越13亿元群众币的闲置召募资金（包罗初次公然辟行的部门闲置召募资金和可转债融资部门闲置召募资金）合时购置金融机构（含贸易银行、证券公司等）刊行的保本型理财富物，在上述额度内，资金能够在12个月内停止转动利用。同时，公司董事会受权董事长在该额度范畴内利用投资决议计划权，并签订相干条约文件等。

　　持续聘用容诚管帐师事件所续聘用容诚管帐师事件所(特别一般合股)为公司2022年度审计机构，并赞成将该议案提交公司2021年年度股东大会审议春季食材。

　　供给包管的次要内容：因泰国子公司曾经展开相干营业，需求向银行申请综合授信额度不超越群众币10,000万元，次要包罗活动资金存款、项目存款、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　洽洽食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第五届董事会第二十次集会审议经由过程了《关于2022年度董事、初级办理职员薪酬的议案》，并于同日召开第五届监事会第十六次集会审议经由过程了《关于2022年度监事薪酬的议案》。公司自力董事已对上述议案揭晓明白赞成定见,上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将公司2022年度董事、监事和初级办理职员薪酬计划通告以下：

　　（六）投资限期：董事会受权公司总司理在上述额度内利用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资限期不超越一年；投资限期自股东大会决定经由过程之日起 1 年内有用；

　　项目质量掌握复核人：卢珍，2005年景为中国注册管帐师，2004年开端处置上市公司审计营业，2004年开端在容诚管帐师事件所执业；近三年复核过兴业质料（603928）、三六五网（300295）、洽洽食物（002557）等多家上市公司和挂牌公司审计陈述。

　　经核对，公司在契合国度法令法例及保证投资资金宁静的条件下，利用闲置召募资金不超越群众币13亿元额度购置金融机构保本型理财富物，有益于进步资金利用服从，可以得到必然的投资效益，不会影响召募资金项目建立和召募资金利用，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　1、公司自力董事薪酬按年发放；未在公司担当实践事情岗亭的内部监事薪酬为按月发放；在公司担当实践事情岗亭的监事所担当的实践事情岗亭支付薪酬；初级办理职员根本人为按月发放、绩效人为按年发放；董事、监事、初级办理职员因参与公司集会等实践发作的用度由公司报销；

　　运营范畴：答应运营项目：批发、批发；预包装产物；普通运营范畴：贩卖；中草药（国度有专项划定的除外）；农副产物收买（不含食粮），食物增加剂【国度法令法例制止的不得运营，法令法例划定需前置审批或存案的，获得审批或存案前方可处置运营】；

　　停止2021年12月31日，公司累计利用初次公然辟行召募资金群众币189,828.93万元，此中2021年度公司利用召募资金4,622.43万元。

　　公司及部属企业本次与联系关系方发诞辰常联系关系买卖事项为公司及其子公司一般消费运营所需。联系关系买卖遵照市场订价准绳，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，不会对公司的财政情况、运营功效形成严重倒霉影响，也不会影响公司自力性。除本通告之外的联系关系买卖公司将根据中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的相干划定停止审媾和表露。

　　停止2021年12月31日，容诚管帐师事件所共有合股人160人，共有注册管帐师1131人，此中504人签订过证券效劳营业审计陈述。

　　本公司控股股东为合肥华泰团体股分有限公司，公司估计的一样平常联系关系买卖的买卖对方均为受统一掌握方掌握的企业。因联系关系人数目较多，将单笔金额较小的估计买卖按统一实践掌握报酬口径停止兼并列示。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》（以下简称“《股票上市划定规矩》”）有关标准联系关系买卖的划定，洽洽食物股分有限公司（以下简称“公司”）以2021年度相干联系关系买卖为根底，分离2022年度营业展开状况，对2022年度公司同联系关系方发作的一样平常买卖停止估计，估计总金额为10,350.00万元，客岁同类买卖实践发作总金额为7，022.92万元。公司一样平常联系关系买卖估计事情实行审议法式以下：

　　容诚所近三年因执业举动遭到监视办理步伐1次、自律羁系步伐1次，无因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚和规律处罚。5名从业职员近三年在容诚管帐师事件所执业时期对统一客户执业举动遭到自律羁系步伐1次。11名从业职员近三年在容诚管帐师事件所执业时期对统一客户执业举动遭到监视办理步伐1次；10名从业职员近三年在其他管帐师事件所执业时期对差别客户执业举动遭到监视办理步伐各1次。

　　公司监事会以为：公司今朝运营状况优良，自有资金丰裕，在不影响公司一般消费运营的条件下，操纵部门闲置自有资金停止投资理财，可以增长公司收益天下顶级高级食材，且本次投资理财事项内容和法式契合相干法令、法例的划定，赞成公司施行本次投资理财事项。

　　公司今朝初次公然辟行召募资金项目因为部门项目连续工夫长，资金投入需按照项目进度分阶段摆设。因而，召募资金在短时间内会呈现部门闲置的状况。

　　1、公司于2021年4月29日召开第五届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于公司拟到场设立投资基金的议案》，公司拟与深圳网聚投资有限义务公司、四川香与韵企业办理有限公司、林芝永创信息科技有限公司等方签订《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业（有限合股）合股和谈》，该基金目的范围为群众币110,000.00万元，公司拟认缴出资额6,000.00万元群众币，出资方法为货泉出资，资金滥觞为自有资金。详细内容详见公司于2021年4月30日表露的《关于公司拟到场设立投资基金的通告》（通告编号：2021-031）。

　　本次刊行召募资金总额为群众币134,000.00万元，按照相关划定扣除刊行用度合1,484万元后，实践召募资金净额为群众币132,516万元。容诚管帐师事件所（特别一般合股）已对前述召募资金到账状况停止了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222号”《验资陈述》天下顶级高级食材。

　　公司的直营商超客户次要是出名国际大型连锁商超如沃尔玛、苏果，大润发等。公司与商超总部签署年度购销条约，商超收回定单定货，定单说明产物的称号、品种、规格、数目等内容，公司据定单构造发货配送，将货色输送至商超指定所在，对方收货后公司确认支出，单方按照条约商定，按期对账结算。电商贩卖部门，公司借助天猫、京东等电商平台停止贩卖，经由过程全资子公司味乐土电子商务办理公司，操纵收集平台停止贩卖瓜子、坚果等休闲食物。电商是作为公司品牌的传布和品牌计谋完成的阵地、主航道产物的主要贩卖渠道、新品孵化主要平台、全域营销的主要窗口。公司协作的电商平台均为出名度高、资金气力强的大型企业，对其贩卖时，公司按照与客户协作的详细状况，赐与了必然的信誉期，协作状况不断连结优良。

　　公司于2018年4月20日第四届董事会第十一次集会审议经由过程《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司大概控股子公司以不超越100,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细构造施行、利用决议计划权天下顶级高级食材。受权限期自董事会决定经由过程之日起 1 年内有用）停止投资理财；

　　9、按照第四届董事会第二十七次集会、2019年年度股东大会审议经由过程，优先利用盈余召募资金及积年召募资金利钱支出投资建立重庆洽洽食物二期产业园项目，项目总投资额度为35,723.60万元，优先利用盈余召募资金及积年召募资金利钱支出投资建立该项目，不敷部门将由公司自筹资金处理。

　　年报全文详见巨潮资讯网，年报择要同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

　　洽洽食物股分有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月25日（礼拜一）下战书15:00-17:00举办2021年度网上功绩阐明会，本次年度功绩阐明会将经由过程深圳证券买卖所供给的“互动易”平台举办，投资者可登录“互动易”网站（），进入“云访谈”栏目到场本次年度功绩阐明会。本次功绩阐明会系厚交所系列功绩阐明会“村落复兴新兴起”主题的特定举动。

　　3、公司于2021年11月19日召开第五届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于全资子公司拟与专业投资机构配合投资的议案》，赞成公司全资子公司上海创味来投资有限义务公司作为有限合股人与上海中肃创业投资办理有限公司、无锡鼎祺科创投资合股企业（有限合股）配合出资设立无锡鼎祺中肃功效转化投资合股企业（有限合股）。该基金目的范围为群众币10,000.00万元，公司全资子公司上海创味来投资有限义务公司拟认缴出资额5,000.00万元群众币，占投资基金认缴出资总额的50%；出资方法为货泉出资，资金滥觞为自有资金。详细内容详见公司于2021年11月20日表露的《关于全资子公司拟与专业投资机构配合投资的通告》（通告编号：2021-078）。

　　供给包管的次要内容：因南部洽洽消费运营方案，需求向银行申请综合授信额度不超越群众币10,000万元，次要包罗活动资金存款、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　5、运营范畴：实业投资；股权办理；农副产物(除粮、油、棉) 、电线电缆、电机装备、机器装备及配件、仪器仪表、医疗东西一类、修建质料、装璜质料、钢材、木成品、塑料成品、纸成品、包装质料、金属质料、紧缩机及配件、混凝土、重油（除伤害品）、铜、铅、锌、矿产物、有色金属矿产物及废品、贵金属矿产物及废品的贩卖；自有物业效劳及衡宇租赁；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口营业（但国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）；预包装食物贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　公司于2021年4月15日第五届董事会第九次集会审议经由过程《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司大概控股子公司以不超越160,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细构造施行、利用决议计划权。受权限期自董事会决定经由过程之日起 1 年内有用）停止投资理财。

　　意续聘容诚管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2022年度审计机构，并赞成提交公司董事会审议。

　　停止2021年12月31日，公司累计利用可转债召募资金群众币44,309.82万元（含置换金额2,732.80元），此中2021年度公司利用召募资金14,164.54万元。

　　公司于2019年4月11日第四届董事会第十八次集会审议经由过程《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司大概控股子公司以不超越120,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细构造施行、利用决议计划权。受权限期自董事会决定经由过程之日起 1 年内有用）停止投资理财；

　　公司消费实施以销定产，消费加工完成了机器化和主动化，进步消费服从，包管食物宁静和产物品格。公司在贩卖地和消费地，根据就近准绳，设置质料地消费厂和销地消费厂，便于当场消费，贯彻新颖计谋和节省物流本钱。公司今朝在合肥、哈尔滨、包头、阜阳、重庆、长沙、滁州和泰国等10地均设立了消费基地。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以505042910股（扣除公司已回购库存股）为基数，向部分股东每10股派发明金盈余8.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司2022年度联系关系买卖估计事项曾经公司董事会审议核准，董事会审议时联系关系董事躲避表决，自力董事揭晓了赞成定见，实行了须要的审批法式，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干划定的请求。上述估计联系关系买卖契合公司一般运营举动所需，遵照市场公道订价准绳，不存在损伤公司及股东长处的状况，不会因而春联系关系方发生依靠，不会对公司自力性发生严重倒霉影响。因而，保荐机构赞成洽洽食物估计2022年度估计一样平常买卖事项。

　　2、按照 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会经过议定议：利用超募资金中的 5,000.00 万元群众币投资设立全资子公司上海奥通国际商业有限公司、 利用超募资金中的 16,892万元群众币投资新疆质料基地建立项目；

　　安身公司持久可连续开展和代价增加，分离公司开展计谋、运营状况和财政情况，进一步成立、健全公司长效鼓励机制，公司于2021年9月6日召开了第五届董事会第十五次集会审议经由过程《关于回购公司股分的议案》，拟利用自有资金以集合竞价买卖方法回购公司部门社会公家股分（A 股），回购金额不低于群众币3,000万元（含）且不超越6,000万元（含），回购价钱不超越群众币60.16元/股（含），公司回购股分将用于公司股权鼓励方案或员工持股方案。停止2021年12月31日，公司经由过程股分回购公用证券账户以集合竞价方法回购公司股分547,400股。

　　公司次要次要消费坚果炒货类休闲食物。颠末多年的开展，产物线日益丰硕，公司产物有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋逐日坚果、洽洽小蓝袋益生菌逐日坚果、逐日坚果燕麦片等。公司凭仗不变质料基地劣势和产物格量劣势，深受消耗者的喜欢，品牌出名度和佳誉度不竭提拔，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产物远销国表里近50个国度和地域，具有较高的出名度和市场影响力。

　　8、履约才能阐发：上述联系关系企业运营状况较为不变，具有较强的履约才能。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　公司对峙标准运作、保值增值、防备风险，在不影响募投项目标进度和确保资金宁静的条件下，以闲置召募资金适度停止保本型的投资理财营业，不会影响公司召募资金投资项目建立和主停业务的一般展开。经由过程适度理财，能够进步资金利用服从，得到必然的投资效益，同时提拔公司团体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　公司于2017年3月30日第三届董事会第二十六次集会审议经由过程《关于利用自有资金停止投资理财的议案》和《关于利用自有资金投资货泉市场基金的议案》，赞成公司大概控股子公司以不超越60,000万元（董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内利用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资限期不超越一年）停止投资理财；

　　2、2021年7月16日，公司召开2021年第二次暂时股东大会，审议经由过程了第六期员工持股方案相干议案，赞成公司施行第六期员工持股方案，股票滥觞为公司回购公用证券账户回购的股票和经由过程二级市场购置（包罗但不限于大批买卖、竞价买卖等方法）或法令法例许可的其他方法获得的公司股票。2021年8月24日—8月30日时期，公司第六期员工持股方案经由过程二级市场竞价买卖方法购置公司股票总计781,719股，占公司总股本的0.15%，成交均价约为39.13元/股。2021年10月14日，公司回购公用证券账户所持有的公司股票经由过程非买卖过户至“洽洽食物股分有限公司-第六期员工持股方案”专户，以37.92元/股过户806,962股（占公司总股本比例0.16%）。

　　公司于2022年4月11日召开第五届董事会第二十次集会、第五届监事会第十六次集会审议经由过程了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，赞成续聘容诚管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构。

　　容诚所已购置注册管帐师职业义务保险，职业保险购置契合相干划定；停止2021年12月31日累计义务补偿限额9亿元；近三年无因执业举动发作相干民事诉讼。

　　审计免费订价准绳：按照本单元（本公司）的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，并按照本单元（本公司）年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量和事件所的免费标精确定终极的审计免费。

　　8、按照2018年10月25日第四届董事会第十五次会经过议定议，利用超募资金4,558万元受让新亚洲开展有限公司持有的公司掌握子公司安徽贝特 25%股权、重庆洽洽 25%股权；

　　1、公司于2022年4月11日召开第五届董事会第二十次集会，以3票同意，0票弃权，0票阻挡的表决成果审议经由过程了《关于2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。

　　初级办理职员指公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书。公司初级办理职员接纳年薪制，根本年薪=根本人为+绩效人为，根本年薪约为60万元-180万元/年。初级办理职员在公司担当详细办理职务按相干薪酬政策支付根本人为，根据年度绩效查核成果支付绩效人为；到场公司杰出鼓励奖金政策的初级办理职员按照代价缔造状况可别的得到奖金。

　　为掌握风险，投资的种类为宁静性高、活动性好、风险较低的理财富物。产物刊行主体该当为金融机构，且须供给保本许诺。公司不会将该等资金用于向金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生种类为次要投资标的的理财富物。

　　洽洽食物股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次集会、2020年年度股东大会核准的利用不超越14亿元群众币的闲置召募资金（包罗初次公然辟行的部门闲置召募资金和可转债融资部门闲置召募资金）购置理财富物，受权限期自股东大会审议经由过程之日起一年以内有用。

　　因消费运营需求，公司及部属企业与联系关系方发诞辰常联系关系买卖事项，该事项曾经公司第五届董事会第二十次集会审议经由过程，按照相干划定尚需提交公司股东大会审批，决议计划法式契合相干划定。公司本次一样平常联系关系买卖估计事项为公司一般消费运营所需，不存在损伤公司和股东长处的状况。我们以为，公司及部属企业与联系关系方发作的联系关系买卖根据“公允志愿，互惠互利”的准绳停止，买卖订价公道、公道，契合公司的底子长处，未发明有损伤公司及其他中小股东长处的情况。董事会在调集、召开董事会合会及做出决定的法式契合有关法令、法例及公司章程的划定。综上，我们赞成公司确认联系关系买卖和估计与联系关系方发作 2022年度一样平常联系关系买卖。

　　2、公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于全资子公司拟与专业投资机构配合投资的议案》，赞成公司全资子公司上海创味来投资有限义务公司拟与四川香与韵企业办理有限公司签订《湖南书带草私募股权投资合股企业（有限合股）合股和谈》，公司作为有限合股人到场设立投资基金，该基金目的范围为群众币20,000.00万元，公司拟认缴出资额7,000.00万元群众币，占投资基金认缴出资总额的35%；出资方法为货泉出资，资金滥觞为自有资金。详细内容详见公司于2021年10月29日表露的《关于全资子公司拟与专业投资机构配合投资的通告》（通告编号：2021-073）。2021年12月14日 ，湖南书带草私募股权投资合股企业（有限合股）已在中国证券投资基金业协会完成存案手续，详细详见公司于2021年12月15日表露的《关于公司全资子公司到场设立投资基金完成存案注销的通告》（通告编号：2021-089）。

　　公司成立了以经销商为主的天下性贩卖收集，同时主动拓展新渠道，具有线上线下互为弥补的贩卖形式。公司修建营销委员会、贩卖奇迹部、各品类中间贩卖BU的架构系统，完成抵消耗者需求的快速反响，鞭策新品的疾速决议计划和市场推行。海内贩卖部门，公司间接与经销商签署贩卖条约，经销商普通在发货前预支货款，公司按照经销商的定单发货。经销商自行提货的，公司在发货后确认贩卖支出并开具发票；需由公司送到指定所在的，物流公司将货色送到指定所在，经销商收到货并具名确认后，公司肯定贩卖支出并开具发票。外洋贩卖部门，公司设有外洋贩卖部特地卖力国际市场的开辟和贩卖，接纳外洋经销商经销的方法贩卖，今朝产物次要出口到泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、美国、加拿大等国度和地域。在此形式下，公司按照外洋经销商的定单发货，在货色已装船发运并获得装运提单、完成报关手续后，确认贩卖支出。公司将经销商按地区分为北方区、北方区、东方区及外洋。停止2021年12月31日，公司有1000多个经销商，此中海内有980多个经销商客户、外洋有50多个经销商客户。公司同时主动拓展新渠道，包罗TO-B团购营业、餐饮渠道协作等。

　　容诚管帐师事件所（特别一般合股）系特别一般合股制企业，由原华普天健管帐师事件所（特别一般合股）改名而来，初始建立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合股企业，具有特大型国有企业审计资历等，是海内最早获准处置证券效劳营业的管帐师事件所之一，持久处置证券效劳营业，是环球出名管帐收集RSM国际在中国本地的独一成员所。注册地点为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合股人肖厚发。

　　5、按照 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会经过议定议：利用超募资金中的 9,600.00 万元群众币收买江苏洽康食物有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次集会审议，公司对江苏洽康项目标功绩对赌部门及运营团队停止调解，将股权让渡款调解为8,600.00万元；经公司第四届董事会第十四次集会、2018年第三次暂时股东大会审议经由过程，出卖洽康食物 75%股权给合肥华泰，出卖 25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，让渡金额 9,000.00 万元，局部回款至募投资金中国光大银行账户；

　　4、公司于2021年12月9日召开第五届董事会第十八次集会，审议经由过程了《关于公司拟与专业投资机构协作投资暨联系关系买卖的议案》，赞成公司拟以自有资金20,000万元与南京复星洽洽企业办理合股企业（有限合股）、上海复星高科技（团体）有限公司、合肥华泰团体股分有限公司、安徽安联投资征询有限公司、共青城星洽投资合股企业（有限合股）配合投资设立复星洽洽科技消耗私募股权投资基金合股企业（有限合股）（以工商部分终极审定为准），基金目的范围为群众币50,000.00万元。该基金经由过程抵消耗及科技范畴项目停止合用法令及运营范畴所许可的参股为主的股权及股权相干投资，完成本钱增值。详细内容详见公司于2021年12月10日表露的《关于公司拟与专业投资机构协作投资暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-087）春季食材。

　　3、公司于2020年3月30日召开2020年第一次暂时股东大会审议经由过程了公司第四期员工持股方案相干议案，第四期员工持股方案的股分滥觞于本次回购的股分。2020年5月26日，公司收到中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司的《证券过户注销确认书》，公司回购公用证券账户所持有的133,460股（占公司总股本比例0.03%）公司股票已于2020年5月25日经由过程非买卖过户至“洽洽食物股分有限公司-第四期员工持股方案”专户，此中，以23.48元/股过户116,580股，以30.62元/股过户16,880股。停止2021年11月8日，第四期员工持股方案持有的公司股票133,460股（占公司总股本比例0.03%）已经由过程二级市场集合竞价买卖方法局部出卖终了。

　　公司自力董事以为：公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，自有资金丰裕，在包管活动性和资金宁静的条件下，购置短时间理财富物，有益于进步公司自有资金的利用服从，增长公司自有资金的收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响，契合公司长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处。基于此，我们赞成公司本次投资理财事项。

　　8、履约才能阐发：上述企业运营状况较为不变，其供给的产物的质量和供货的实时性均契合公司的请求，具有较强的履约才能。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　上述理财富物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处，开立或登记产物公用结算账户的，公司将实时报买卖所存案并通告。

　　本次初级办理职员薪酬计划经董事会经由过程后施行，至新的初级办理职员薪酬计划经董事会审议经由过程后主动生效。

　　4、 按照 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会经过议定议：利用超募资金中的 8,541.26 万元群众币革新公司总部消费基地项目；

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议经由过程后施行。

　　容诚管帐师事件所经审计的2020年度支出总额为187,578.73万元，此中审计营业支出163,126.32万元，证券期货营业支出73,610.92万元；2020年共负担274家上市公司的年报审计营业，审计免费总额31,843.39万元，客户次要集合在制作业及信息传输、软件和信息手艺效劳业，修建业，批发和批发业，水利、

　　公司于2016年3月8日第三届董事会第十八次集会审议经由过程《关于利用自有资金停止投资理财的议案》和《关于利用自有资金投资货泉市场基金的议案》，赞成公司大概控股子公司以不超越10,000万元（董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内利用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资限期不超越一年）停止投资理财和20,000万元投资货泉市场基金（董事会受权公司办理层在上述额度内详细构造施行、利用决议计划权。受权限期自董事会决定经由过程之日起 1 年内有用）；

　　公司于2020年4月8日第四届董事会第二十七次集会审议经由过程《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司大概控股子公司以不超越160,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细构造施行、利用决议计划权。受权限期自董事会决定经由过程之日起 1 年内有用）停止投资理财；

　　6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次集会、第三届监事会第十四次集会经由过程，公司利用超募资金21,518.85 万元收买合肥华泰团体股分有限公司持有的合肥华康资产办理有限公司的 100%股权，利用超募资金14,607.15万元投资建立电商物流中间（洽洽产业园）项目，利用超募资金20,081.36万元投资建立坚果分厂（洽洽产业园）项目；

　　因子公司运营开展融资需求，按照公司章程及《对外包管办理轨制》的划定，公司拟为全资子公司存款事项供给包管，拟向全资子公司重庆市南部洽洽食物贩卖有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、宁波洽洽食物贩卖有限公司(以下简称“宁波洽洽”)、Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）供给总金额不超越群众币4亿元的包管：

　　（一）集会以7票赞成，0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了公司《关于〈2021年年度陈述及择要〉的议案》；

　　2022年4月11日，洽洽食物股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》,详细内容以下：

　　本着股东长处最大化准绳，为进步召募资金利用服从，在确保不影响募投项目建立和召募资金利用的状况下，公司拟持续用不超越13亿元部门初次公然辟行召募资金和可转债闲置召募资金合时购置保本型理财富物详细状况以下：

　　2、公司审计部卖力对投资理财资金利用与保管状况的审计与监视，每一个季度末应对一切银行理财富物投资项目停止片面查抄，并按照慎重性准绳，公道的估计各项投资能够发作的收益和丧失，并向审计委员会陈述。

　　过间接打仗和查询拜访和评价以为，容诚管帐师事件所（特别一般合股）审计职员营业本质优良，恪失职守，可以严厉根据审计法式处事做到究竟分明、定性精确、处置恰当、评价适度，所做综合阐发比力透辟，具有审计所需求的专业胜任才能。

　　南部洽洽、香港捷航、泰国子公司、宁波洽洽均为本公司全资子公司，公司拟对上述四家全资子公司向银行申请综合授信额度供给包管。因公司还没有与相干银行签署包管和谈，详细和谈内容以实践签署的包管条约为准。本次包管次要用于公司运营开展融资需求，有益于上述公司的长效、有序开展，契合部分股东的长处。赞成以上包管并提交股东大会审议。

　　在本次董事会召开之前，公司已向我们供给了本议案的相干材料，并停止了须要的相同，已征得我们的事前承认。经当真核阅公司提交的有关本次联系关系买卖事项的相干材料，我们以为本次买卖有益于公司营业需求，是一样平常运营所需的一般买卖，有益于完成公司团体开展计谋。本次买卖契合相干法令、法例、标准性文件的有关划定，不存在损伤公司及其他中小股东的长处的情况。赞成将该议案提交公司第五届董事会第二十次集会审议。

　　1、在额度范畴内公司董事会受权董事长利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，包罗但不限于：挑选及格专业理财机构作为受托方、明白拜托理财金额、时期、挑选拜托理财富物种类、签订条约及和谈等。公司财政总监卖力构造施行，公司财政部详细操纵天下顶级高级食材。公司将实时阐发和跟踪银行理财富物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。

　　本次利用闲置召募资金购置理财事项不存在变相改动召募资金用处的举动，且不影响召募资金项目标一般施行。本次公司利用部门闲置召募资金购置理财富物不组成联系关系买卖、不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组春季食材。本次公司利用部门闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、风险较低理财富物的事项需提交股东大会审议。

　　公司于2014年7月28日第三届董事会第二次集会审议经由过程了《关于利用自有资金投资货泉市场基金的议案》，赞成公司以不超越群众币10,000万元的自有资金投资货泉市场基金，公司董事会受权公司办理层在上述额度内详细构造施行、利用决议计划权。受权限期自董事会决定经由过程之日起 1 年内有用；

　　根据相干轨制及羁系请求，公司将在按期陈述中表露陈述期内闲置召募资金购置理财富物投资及响应的损益状况。

　　项目合股人宁云、项目总监马静、项目质量掌握复核人卢珍近三年内不曾因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐、规律处罚。

　　供给包管的次要内容：因香港捷航消费运营状况，需求向银行申请综合授信额度不超越群众币10,000万元，次要包罗活动资金存款、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不超越群众币12,000万元的自有资金停止投资理财，董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内利用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资限期不超越一年；

　　公司于2015年1月19日第三届董事会第八次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不超越群众币20,000万元的自有资金停止投资理财。董事会受权公司总司理在自本董事会审议经由过程该议案后的一年内，在上述额度内利用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资限期不超越一年；公司于2015年4月9日第三届董事会第十次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不超越群众币10,000万元的自有资金停止投资理财。董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内利用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资限期不超越一年；

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　7、与上市公司的联系关系干系：坚果派农业有限公司为本公司和公司控股股东联营的公司，此中，公司控股股东持股占比70%，本公司持股占比30%，按照《厚交所股票上市划定规矩》第6.3.3条的划定为公司联系关系法人，公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司发作的买卖组成联系关系买卖。

　　自力董事自力定见：容诚管帐师事件所特别一般合股作为公司的审计机构，确保了公司审计的自力性，未发明公司及相干职员从中得到不妥长处。赞成继

　　7、按照2017年3月30日第三届董事会第二十六次会经过议定议：利用超募资金1,500万美圆投资设立美国子公司、利用超募资金1,000万美圆投资设立泰国子公司。按照2017年5月26日第四届董事会第三次会经过议定议，利用超募资金总计750万美圆追加投资建立泰国子公司。按照2018年4月9日第四届董事会第十次会经过议定议，利用超募资金1,150万美圆追加投资建立泰国子公司；经第四届董事会第二十七次集会、2019年年度股东大会审议经由过程，停止利用召募资金建立美国子公司，该笔资金还没有展开本质利用，暂存于总部超募资金账户；

　　3、按照 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会经过议定议，利用超募资金中的 2,036.59 万元群众币投资供产销全流程营业信息平台建立项目；

　　列席本次网上阐明会的职员：公司董事长、总司理陈先保师长教师，副董事长、副总司理陈奇密斯，董事、副总司理、董事会秘书陈俊师长教师，副总司理徐涛师长教师，财政总监李小璐密斯，自力董事李姚矿师长教师，保荐代表人王钢师长教师。

　　2021年6月15日，结合资信评价股分有限公司出具了《洽洽食物股分有限公司公然辟行可转换公司债券2021年跟踪评级陈述》（结合[2021]4294号），公司主体信誉品级为AA，评级瞻望“不变”，债券的信誉品级为AA。

　　关于2020年刊行的可转债召募资金，需按照项目实践状况停止投入，因而，召募资金在短时间内也会呈现部门闲置的状况。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司本次年度功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩。投资者可提早登录“互动易”网站进入公司本次年度功绩阐明会页面停止发问，公司将在功绩阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。欢送广阔投资者主动到场！

　　项目合股人：宁云，2002 年景为中国注册管帐师，2001年开端处置上市公司审计营业，2001年开端在容诚管帐师事件所执业，2008年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订过洽洽食物（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计陈述。

　　2、审议本议案时，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》划定，公司4名联系关系董事（陈先保师长教师、陈奇密斯、陈冬梅密斯、陈俊师长教师）躲避表决了本议案。公司3名自力董事对上述联系关系买卖事项揭晓了事前承认和自力定见，本议案需提交股东大会审议。

　　2、公司董事、监事、初级办理职员因换届、改组、任期内告退等缘故原由离职的，薪酬按实在践任期计较并予以发放；

　　情况和大众设备办理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研讨和手艺效劳业，金融业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，文明、体育和文娱业，采矿业等多个行业。容诚管帐师事件所对洽洽食物股分有限公司地点的不异行业上市公司审计客户家数为185家。

　　连同本次包管，停止本通告日，公司及全资子公司累计对外包管额度和实践包管的金额别离为群众币4亿元和0元，别离占近来一期经审计净资产的比重为8.34%和0%，局部为公司对全资子公司的包管。公司供给包管的事项曾经按拍照关法令法例、公司章程的划定实行了响应审批法式，契合有关划定，无过期包管事项。

　　7、与上市公司的联系关系干系：合肥华泰团体股分有限公司为公司的控股股东，按照《厚交所股票上市划定规矩》第6.3.3条的划定为公司联系关系法人，公司与合肥华泰团体股分有限公司及其统一控股下的企业发作的买卖组成联系关系买卖。

　　洽洽食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，赞成续聘容诚管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，现将有关事项通告以下：

　　公司对以上召募资金采纳了专户存储办理，并与保荐机构、寄存召募资金的贸易银行签订了召募资金羁系和谈。

　　洽洽食物股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次集会于2022年4月1日以书面及邮件方法告诉部分董事，并于2022年4月11日以现场和通信表决相分离的方法在公司四楼集会室召开。集会应到会董事七人，实践到会董事七人，契合召开董事会合会的法定人数。集会由公司董事长陈先保师长教师掌管，公司监事和初级办理职员列席了集会，本次集会的召开契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

　　1、 2021年1月26日，公司召开2021年第一次暂时股东大会，审议经由过程了第五期员工持股方案相干议案，赞成公司施行第五期员工持股方案，股分滥觞于公司回购的股分。2021年4月1日，公司回购公用证券账户所持有的91,947股（占公司总股本比例0.018%）经由过程非买卖过户至“洽洽食物股分有限公司-第五期员工持股方案”专户。

　　上述事项均曾经洽洽食物董事会审议经由过程，监事会及自力董事均揭晓了明白的赞成定见，实行了停止今朝的须要的法令法式，此中利用闲置召募资金购置短时间产物事项还将经股东大会决定经由过程才可施行。上述事项契合《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干划定，不存在变相改动召募资金利用用处的情况。本保荐机构赞成洽洽食物上述召募资金的处置和摆设。

　　本次董事天下顶级高级食材、监事薪酬计划经公司股东大会审议经由过程后施行，至新的董事、监事薪酬计划经公司股东大会审议经由过程后主动生效。

　　5、运营范畴：答应项目：食物贩卖；货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准） 普通项目：食用农产物批发；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行天下顶级高级食材。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　本次利用闲置召募资金投资理财富物的决议计划法式契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及厚交所《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定。

　　停止2021年12月31日，公司利用初次公然辟行和可转债部门闲置召募资金购置保本型金融机构理财富物余额为74,484万元。停止2021年12月31日，初次公然辟行召募资金专户余额（含利钱支出）39,406.18万元，可转债召募资金专户余额为90,987.49万元（含利钱支出），合计为130,393.67万元。

　　公司内部监事在公司根据所担当的实践事情岗亭支付薪酬，到场公司杰出鼓励奖金政策的监事按照代价缔造状况可别的得到奖金。未在公司担当实践事情岗亭的内部监事薪酬为15万元/年（税前）。

　　2021年12月09日，公司召开第五届董事会第十八次集会，审议经由过程了《关于公司到场设立的基金增资并变动基金办理人的议案》。赞成四川成都新津肆壹伍股权投资基金合股企业（有限合股）认缴出资总额拟由110,000万元增长至115,000万元，新增出资额5,000万元由陈克明食物股分有限公司以货泉方法认缴；赞成拟拜托成都伍壹柒私募基金办理有限公司作为办理人向四川肆壹伍基金供给一样平常运营及投资办理效劳。详细详见公司于2021年12月10日表露的《关于公司到场设立的基金增资并变动基金办理人的通告》（通告编号：2021-088）。

　　虽然该类理财富物属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当的参与，但不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　公司初次公然辟行群众币一般股（A股）5,000万股，每股刊行价为群众币40元，应召募资金总额为群众币200,000万元，按照相关划定扣除刊行用度群众币11,160万元后，实践召募资金金额为群众币188,840万元。该召募资金已于2011年2月到位。上述资金到位状况业经华普天健管帐师事件所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资陈述》考证。

　　8、履约才能阐发：上述联系关系企业运营状况较为不变，其供给的产物的质量和供货的实时性均契合公司的请求，具有较强的履约才能。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　7、与上市公司的联系关系干系：上海植享家食物有限公司是公司控股股东的全资子公司，按照《厚交所股票上市划定规矩》第6.3.3条的划定为公司联系关系法人， 公司与之发作的买卖组成联系关系买卖。

　　公司的采购营业由采购办理中间营业指点，各采购BU卖力施行，卖力质料、辅料和包装质料的采购，落实 “通明采购、个人采购”。葵花籽质料部门接纳“公司+定单农业+栽种户”的采购形式，既保证质料滥觞，又为本地农人增收致富做出了奉献；另外一部门为代办署理商和协作社采购形式。其他物质次要接纳年度招标方法，肯定供给商和物质价钱，并按照消费定单方案，施行按定单采购，有用低落资金占用，提拔采购质量。

　　公司在上述被包管字公司申请银行授信及一样平常运营需求时为其供给包管，包管金额以实践签订包管条约或和谈为准，公司将严厉依拍照关法令法例及轨制文件的有关划定审批对外包管事项。

　　洽洽食物拟利用最高额度不超越13亿元的闲置超募资金购置短时间理财富物，对初次公然辟行和公然辟行可转债召募资金中闲置部门停止现金办理，该事项的施行有益于进步公司召募资金利用服从，增长公司投资收益，契合公司及部分股东的长处。

　　客观、公平、实时地完成了与公司商定的各项审计营业。审计委员会分歧决议续聘容诚管帐师事件所（特别一般合股）为公司供给2022年的审计效劳，包罗财政陈述审计和内部掌握审计。

　　1、按照 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会经过议定议：利用超募资金中的 19,000万元群众币提早归还银行存款、利用超募资金中的 31,064.20 万元群众币投资长沙洽洽食物有限公司食物加工项目，按照 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会经过议定议，利用超募资金中的 3,980 万元群众币追加投资长沙洽洽食物有限公司食物加工项目；

　　（1）公司董事在公司担当办理职务者，根据所担当的办理职务支付薪酬，未担当办理职务的董事，不在公司支付薪酬；

　　2、2022年4月11日，洽洽食物股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次集会审议经由过程了《关于2022年度对子公司供给包管的议案》，赞成公司为四家子公司供给包管，受权总司理陈先保师长教师详细打点相干事项。

　　供给包管的次要内容：因宁波洽洽展开相干营业，需求向银行申请综合授信额度不超越群众币10,000万元，次要包罗活动资金存款春季食材、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　5、运营范畴：农作物栽种、收买（除粮、油、棉、种子）；苗木的培养、研发及贩卖；农副产物（限食用农产物）、农资贩卖；农机效劳；农业手艺推行；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口营业；

　　1、为包管南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公司和香港捷航一般运营的资金需求，分离实践状况，公司拟为上述四家全资子公司向银行别离申请不超越群众币1亿元的各种融资供给包管，总计4亿元包管额度；