（2）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事件时，根据限定性股票鼓励方案划定的办法对限定性股票数目及所触及的标的股票数目停止响应的调解；

　　19、审议经由过程了《关于提请公司股东大会受权董事会打点2021年限定性股票鼓励方案相干事件的议案》

　　放慢规划增速更快确当代渠道，特别是KA卖场、B类连锁超市、C类便当店。2020年，公司产物已完成入驻KA、BC等当代渠道18,000家门店。2020年8月，公司启动终端建立“百日大战”，增强中心经销商、中心售点建立，提拔效劳质量，提拔品牌形象。以华东、华南等为榜样市场，促进厂商形式转型，夯实终端根底，增进中心市场、榜样市场终端效劳晋级。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，赞成召开本次股东大会（以下简称“集会”）。现将本次股东大会的有关事项告诉以下：

　　6、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，股东能够亲身或拜托代办署理人列席集会，但对征集事项无投票权。股东或其代办署理人能够对未被征集投票权的提案另行表决，如股东或其代办署理人未另行表决将视为其抛却对未被征集投票权的提案的表决权益。

　　《关于核实〈2021年限定性股票鼓励方案（草案）〉中授与鼓励工具名单》内容详见巨潮资讯网（）。

　　《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的通告》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　公司今朝具有岳阳、平江两大主动化消费基地。公司高度正视手艺前进和工艺革新，主动促进传统风味休闲食物的主动化晋级，比年来消费工艺和主动化程度不竭提拔，到达行业抢先程度。此中，风味小鱼内包装车间为10万级干净车间，全部包装车间根本完成了主动化，效能大大提拔。2020年，在GMP、HACCP、ISO9001认证根底上，鱼成品消费基地领先经由过程BRCGS（食物宁静环球尺度）、IFS（国际食物尺度）双欧洲尺度认证，成为海内休闲食物公司中为数未几得到双欧洲尺度认证的企业。公司内部质量办理尺度化进一步提拔，产物格量和效劳质量获得保证。

　　本公司按拍照关法令、法例、标准性文件的划定和请求利用召募资金，并实时、实在、精确、完好对召募资金利用状况停止了表露，不存在召募资金利用及办理的违规情况。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司2020年度功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。投资者可于2021年4月6日（礼拜二）15：00前会见，或扫描下方二维码，进入成绩征集专题页面。公司将在2020年度功绩阐明会上，对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　公司贩卖形式分为经销形式和直营形式。经销形式是公司今朝最主要的贩卖形式，笼盖线下及线上渠道。基于对公司品牌信任，公司经销商客户不竭优化和提拔，并逐渐构建厂商代价一体化营销格式，深耕华东、华南、华北、华中、西南等计谋市场，加大开辟外洋市场。停止2020年12月31日，公司经销商合计1,737家，同比增加24.96%，产物笼盖天下，并远销美国、日本、韩国等环球约30个国度。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司自力董事对本议案揭晓了事前承认定见并揭晓自力定见，详细内容详见同日表露在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　议案2、4、6、7、9-11、13、15—17项属于触及影响中小投资者长处的严重事项，公司对中小投资者的表决状况实施零丁计票并表露投票成果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　B、经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2021年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下战书15:00。

　　请将提交的局部文件予以妥帖密封，说明拜托投票股东的联络德律风和联络 人，并在明显地位标明“自力董事征集拜托投票权受权拜托书”。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经列席股东大会的股东所持有用表决权股分总数的三分之二以上赞成。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交2020年年度股东大会审议，自2020年年度股东大会决定经由过程之日起见效。

　　1、注销方法：现场注销、电子邮件注销、传真方法注销；不承受电线-11:30及14:00-16:00；

　　次要内容：公司延聘的中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对公司2020年年度的运营状况停止了审计，并出具了尺度无保存定见的《2020年年度审计陈述》（众环审字〔2021〕1100016号）。

　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》等有关划定，公司自力董事刘纳新师长教师迁就本次相干提案公然征集拜托投票权，详细详见公司同日表露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《汉文食物股分有限公司自力董事公然征集拜托投票权陈述书》。

　　（三）公司自力董事对此事项揭晓了事前承认定见及自力定见，赞成续聘中审众环为公司2021年度审计机构。详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《汉文食物股分有限公司自力董事关于续聘管帐师事件所的事前承认定见》及《汉文食物股分有限公司自力董事关于第一届董事会第十六次集会相干事项的自力定见》。

　　严厉挑选投资工具，挑选诺言好、范围大、有才能保证资金宁静、运营效益好、资金运作才能强的单元所刊行的活动性好、限期短的产物。

　　本次变动后的公司称号及证券简称契合公司实践运营状况和开展计划，不存在操纵变动称号、证券简称影响公司股价、误导投资者的情况，契合相干法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关划定。

　　公司自力董事以为：公司利用闲置召募资金停止现金办理的决议计划法式契合中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的相干划定，在保证资金宁静性、活动性和满意保本请求的条件下，利用闲置召募资金停止现金办理，有益于进步闲置召募资金的利用服从，不会与召募资金投资项目标施行方案相抵牾，不影响募投项目标一般停止佳沃食物百度百科，也不存在变相改动召募资金投向、损伤公司股东长处的情况。因而，赞成公司（含子公司）利用额度不超越1.2亿元群众币的闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物，在受权限期内可转动利用。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，次要行业触及制作业，批发和批发业，房地财产，电力、热力、燃气及水消费和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息手艺效劳业，采矿业，文明、体育和文娱业等，审计免费16,032.08万元，制作业偕行业上市公司审计客户家数80家。

　　（1）法人股东注销：契合前提的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人停业执照复印件、股东证券账户卡、列席人身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还须持法定代表人受权拜托书（格局见附件2）和自己身份证。

　　（1）停止2021年4月15日下战书15:00深圳证券买卖所收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东。上述股东均有权列席本次股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　为更好地进步资金利用服从，公司（含子公司）本次拟利用最高额度不超越4亿元（含）的闲置自有资金委停止拜托理财，购置宁静性高、活动性好的保本商定的理财富物，该额度在投资限期内可转动利用。《关于公司利用闲置自有资金停止拜托理财的通告》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）的有关划定，并按照汉文食 品股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他自力董事的拜托，自力 董事刘纳新师长教师作为征集人就公司股东大会中审议的公司 2021 年限定性股票鼓励方案 （以下简称“鼓励方案”）相干议案向公司部分股东征集拜托投票权。

　　在契合相干法令法例，确保不影响公司一般运营资金利用及资金宁静的条件下。经由过程利用闲置自有资金拜托理财，能够进步资金利用服从，得到必然的投资收益，为公司及公司股东谋取更多的投资报答。

　　（3）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事件时，根据限定性股票鼓励方案划定的办法对限定性股票授与价钱停止响应的调解；

　　经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2020年12月31日，公司2020年度母公司完成净利润为113,631,097.13元，加上年头未分派利润 93,193,883.38元，减去提取法定红利公积金11,363,109.71元，减去已分派利润40,001,000.00元，累计年底可供分派利润为155,460,870.80元。

　　中审众环及项目合股人罗跃龙、具名注册管帐师刘强、项目质量掌握复核人孙晓娜不存在能够影响自力性的情况。

　　若在分派预案施行前公司总股本因为可转债转股、股分回购、股权鼓励行权、再融资新增股分上市等缘故原由而发作变革的，分派比例将按分拨总额稳定的准绳响应调解。

　　2020年，公司经由过程湖南省科技厅考核立项设立“湖南省安康休闲食物工程手艺研讨中间”，该项目是湖南首个该范畴的工程手艺研讨中间。公司新组建食物研讨院，针对食物研发、质量手艺、装备研讨等三大标的目的九大致系停止探究攻坚。别的，子公司设立食物研发和质量手艺中间，分四个层级设置26个枢纽手艺岗亭。新品研发方面，公司不竭加大鱼类零食研发，探究高端系列鱼成品，推出零增加深海小鱼、佐餐海鱼等新品；风味豆成品研发功效不竭，推出短保豆干、烤素牛排等新品，并主动促进风味肉干新品研发，产物矩阵进一步优化。

　　②消费形式。公司消费形式次要为自立消费，实施“以销定产”的消费形式，按照贩卖定单和市场需讨情况公道订定消费方案，并构造各消费基地有序消费。目上次要设有两大消费基地：湖南平江高新手艺财产园区消费基地和岳阳市经开区康王产业园消费基地。湖南平江高新手艺财产园区消费基地次要消费风味小鱼、风味肉干，康王产业园消费基地次要消费风味豆干。

　　为凸起公司的主停业务、商标和品牌标识，进步公司品牌出名度，提拔公司品牌市场影响力，公司拟变动公司称号及证券简称，详细内容以下：

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准汉文食物股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2020]1839号文）批准，公司获准向社会公家公然辟行群众币一般股股票（A股）4,001.00万股，每股刊行价5.02元，召募资金总额为群众币20,085.02万元，扣除不含税的刊行用度4,014.85万元后，召募资金净额为群众币16,070.17万元。上述召募资金已于2020年9月9日划至指定账户。中审众环管帐师事件所(特别一般合股)对召募资金的到位状况停止了审验，并出具了“众环验字（2020）110010号”《验资陈述》。

　　注：此拜托书表决标记为“√”，请按照受权拜托人的自己定见，对上述审议项挑选赞成、阻挡或弃权并在响应表格内打勾，三者中只能选其一，挑选超越 一项或未挑选的，则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。

　　2021年3月30日，公司召开了第一届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于2020年度利润分派预案的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　估计2021年度审计用度不超越群众币50万元（含税），系根据中审众环供给审计效劳所需事情人日数和每一个事情人日免费尺度收取效劳用度。事情人日数按照审计效劳的性子、风险巨细、繁简水平等肯定；每一个事情人日免费尺度按照执业职员专业妙技程度等别离肯定。

　　A、经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2021年4月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下战书13:00－15:00。

　　自己/本公司作为汉文食物股分有限公司的股东，兹拜托 师长教师/密斯代表自己/本公司列席汉文食物股分有限公司2020年年度股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该次集会的各项议案停止投票表决，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。自己（本单元）对该次集会审议的各项议案的表决议见以下：

　　5、股东将其对征集事项投票权反复受权拜托征集人，但其受权内容差别 的，股东最初一次签订的受权拜托书为有用，没法判定签订工夫的，以最初收 到的受权拜托书为有用。

　　决定内容：公司的内部掌握系统根本笼盖了公司消费运营办理的各个方面和环节，能包管公司消费运营办理举动的有序展开，包管公司资产宁静、完好和运营办理的标准运转。《2020年度内部掌握评价陈述》片面、客观、实在地反应了公司内部掌握系统建立和运作的实践状况。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于公司2020年度利润分派预案的议案》。现将相干状况通告以下：

　　本次征集拜托投票权动作以无偿方法公然停止，在中国证监会指定的报刊或网站上通告。本次征集动作完整基于征集人作为自力董事的职责，所公布信息未 有虚伪、误导性陈说。本陈述书的实行不违背法令、法例、《公司章程》或公司 内部轨制中的任何条目或与之发生抵触。

　　决定内容：公司体例和考核《2020年年度陈述》全文及择要的法式符正当律佳沃食物百度百科、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　公司董事会审计委员会对中审众环管帐师事件所（特别一般合股）停止了检查，以为其在执业天分、自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司财政审计事情的请求。在担当公司2020年度审计机构时期，中审众环管帐师事件所（特别一般合股）恪失职守，遵照自力、客观、公平的职业原则，较好的完成了公司2020年度财政陈述审计的各项事情。因而，赞成提请公司董事会持续聘用中审众环管帐师事件所为公司2021年度审计机构。

　　本次管帐政策变动前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　按照新旧原则跟尾划定，公司不存在需求追溯调解的租赁营业，本次管帐政策变动不影响公司2020年度股东权益、净利润等相干财政目标。本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干划定和请求停止，变动后管帐政策可以更客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，契合相干法令法例划定和公司实践状况，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，亦不存在损伤公司及股东长处的状况。

　　（2）拜托投票股东向征集人拜托的公司董事会办公室提交自己签订的受权拜托书及其他相干文件；本次征集拜托投票权由公司董事会办公室签收 受权拜托书及其他相干文件：

　　8、因为征集投票权的特别性，对受权拜托书施行考核时，仅对股东按照本通告提交的受权拜托书停止情势考核，不合错误受权拜托书及相干文件上的具名和盖印能否确为股东自己具名或盖印或该等文件能否由股东自己或股东受权拜托代办署理人收回停止本质考核。契合本通告划定情势要件的受权拜托书和相干证实文件均被确以为有用。

　　征集人作为公司自力董事，列席了公司于 2021 年 3 月30日召开的第一届董事会第十六次集会，而且对《关于公司〈2021年限定性股票鼓励方案（草案）〉及择要的议案》、《关于公司〈2021年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点2021年限定性股票鼓励方案有关事项的议案》投了同意票。

　　1、公司拟将中文称号由“汉文食物股分有限公司”变动加“劲仔食物团体股分有限公司”（以市场监视办理局批准注销称号为准）。

　　③贩卖形式。公司贩卖形式包罗经销形式和直营形式。经销形式是公司最次要的贩卖形式。公司与经销商签署年度经销框架条约，由经销商在单方经销条约商定的框架内，按照贩卖需求向公司下达定单，由公司卖力发货、运输，经销商卖力贩卖给终极客户。经销形式下，公司受权经销商在指定的贩卖地区内操纵本身的渠道贩卖公司产物，公司为经销商供给营业开辟、市场开辟、职员培训等方面的撑持。直营形式是指公司间接向终端客户贩卖的形式，次要经由过程天猫旗舰店等电商平台间接对终端消耗者贩卖产物，和与京东“新通路”等平台协作展开新型快速消耗品批发营业等。

　　按照中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通告[2012]44号）和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息表露通告格局第21号：上市公司召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述格局》等有关划定，汉文食物股分有限公司（以下简称“汉文食物”）董事会体例了停止2020年12月31日止的召募资金年度寄存与实践利用状况的专项陈述。

　　（2）股东将征集事项投票权受权拜托给征集人之外的其别人注销并列席集会，且在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托 的， 则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动生效；若在现场集会注销工夫停止之前未以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托的，则对征集人的拜托为独一有用的受权拜托；

　　拜托理财次要是购置银行、信任、证券等专业金融机构刊行的宁静性高癫痫不克不及吃的食品、活动性好的保本商定的理财富物。

　　（2）建立日期：中审众环始创于1987年，是天下首批获得国度核准具有处置证券、期货相干营业资历及金融营业审计资历的大型管帐师事件所之一。2013年11月，根据国度财务部等有关请求转制为特别一般合股制。

　　2018年12月7日，财务部订正并公布了《企业管帐原则21号—租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁原则”）。按照财务部请求，在境表里同时上市的企业和在境外上市并施行企业管帐原则体例财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他施行企业管帐原则的企业，自2021年1月1日起实施。因为上述管帐原则订正，公司需对原接纳的相干管帐政策停止响应调解。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　项目质量掌握复核合股人孙晓娜和项目合股人罗跃龙和拟具名管帐师刘强近来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律处罚。

　　按照公司及各子公司的运营方案和开展计谋，拟向贸易银行申请总额不超越群众币3亿元综合授信，限期自公司本次董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　在现场集会报到注销之前，自己/本公司有权随时按自力董事征集拜托投票权陈述书肯定的法式撤回本受权拜托书项下对征集人的受权拜托，或对本受权委 托书内容停止修正。

　　项目合股人：罗跃龙，1998年景为中国注册管帐师，2004年起开端处置上市公司审计，2015年起开端在中审众环执业，2015年起为汉文食物供给审计效劳。近来3年签订6家上市公司审计陈述。

　　充实操纵闲置资金、进步资金利用服从，在包管公司一般运营且包管资金宁静的状况下，公道利用部门临时闲置自有资金停止拜托理财能够充实进步公司资金利用服从及资金收益率，完成公司和股东收益最大化。

　　《2021年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　（7）受权董事会打点鼓励工具消除限售所必须的局部事件，包罗但不限于向证券买卖所提出消除限售申请、向注销结算公司申请打点有关注销结算营业、修正《公司章程》、打点公司注书籍钱的变动注销；

　　表决成果：6票赞成，0票弃权，0票阻挡。公司董事丰文姬密斯为本次股权鼓励方案的联系关系董事，躲避表决。

　　为凸起公司的主停业务、商标和品牌标识，进步公司品牌出名度，提拔公司品牌市场影响力，公司拟将公司中文称号由“汉文食物股分有限公司”变动加“劲仔食物团体股分有限公司”（以市场监视办理局批准注销称号为准）。公司证券简称拟由“汉文食物”变动加“劲仔食物”，英文证券简称拟由“HWSP”变动加“JZSP”，证券代码“003000”稳定。《关于拟变动公司称号及证券简称的通告》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　3、公司证券简称拟由“汉文食物”变动加“劲仔食物”，英文证券简称拟由“HWSP”变动加“JZSP”，证券代码“003000”稳定。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　2020年，是极端不伟大的一年。新冠疫情环球发作，天下经济面子临史无前例的压力，很多企业堕入保存窘境。公司领先克制受疫情影响的复工复产困难，主动其抗疫构造奉献力气，对峙为消耗者谋品格、为协作者谋双赢、为员工谋福利，以“专业、立异、包涵、厚德”代价观，聚焦计谋品类，出力营销转型，努力品牌驱动，发力渠道建立，稳步施行计谋晋级，已生长为一家集研产销于一体确当代化休闲食物企业，并胜利登岸本钱市场，成为我国鱼类零食第一股。陈述期公司妥当开展，完成停业支出9.09亿元，较上年同比增加1.6%，完成归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，归属于上市公司股东的净资产8.68亿元，同比增加34.68%。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、征集人今朝未持有公司股分，未因证券违法举动遭到惩罚，未触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼或仲裁。

　　注：1 运营举动发生的现金流量净额同比降落94.56%，次要是陈述期原质料计谋储蓄增长而至。

　　①采购形式。公司设立了方案采购部，同一卖力采购事件。一样平常消费中次要采购的原质料包罗鳀鱼干、大豆、粮油、包装质料及其他辅料等。一样平常采购过程当中，公司对采购的每一个环节均订定了标准的请求，严厉掌握物料需求的肯定、采购方案的体例、采购定单下达、入库查验、金钱付出等各个环节。对差别品种的原质料，方案采购部会按照其供需特性，订定差别的采购方案，保证公司消费历程所需物料的不变供给。

　　（2）电子邮件方法注销工夫：2021年4月20日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（）；

　　严厉挑选投资工具，挑选诺言好、范围大、有才能保证资金宁静、运营效益好、资金运作才能强的单元所刊行的活动性好、限期短的产物。

　　2020年是“直播带货”的发作年，直播带货成为新的打破点，公司捉住机缘，组建直播团队，操纵公域流量和私域流量共同，促使消耗者在品牌认知度和消耗黏性完成更好贴合，从而开辟新增加点。别的，公司与薇娅、李佳琦等多位头部明星达人协作，品牌影响力获得进一步提拔，单场直播贩卖额打破250万元。整年线）促进两化建立，供给链办理更高效

　　③受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书该当经公证构造公证， 并将公证书连同受权拜托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法人代表签订 的受权拜托书不需求公证。

　　完美电商渠道建立，现已笼盖天猫、京东、拼多多等支流B2C平台，京东新通路、阿里批发通、1688等次要B2B平台。别的，还入驻了昌隆优选、美团、菜多多、十荟团等热点社区团购平台。淘系（天猫、淘宝等）、拼多多平台数据统计显现，劲仔深海小鱼销量均为即食鱼类零食行业第一。

　　（2）36名从业执业职员近来3年因执业举动遭到刑事惩罚0次，行政惩罚0次，行政办理步伐41次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。

　　（3）异地股东注销：异地股东能够以电子邮件、信函或传真方法注销，不承受德律风注销。股东请认真填写参会股东注销表（格局见附件3），请发传线）留意事项：列席集会的股东及股东代办署理人请照顾相干证件原件参加。

　　决定内容：公司利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相干轨制的划定，符合公司实践，有益于公司的持久、可连续开展，未损伤股东长处。

　　刘纳新师长教师，中国国籍，诞生于1970年12月，无境外永世居留权，管帐学博士。1994年至2010年历任湖南财务经济学院管帐系西席、信息办理系副主任、教务处副处长，2010年至2019年11月任湖南财务经济学院管帐学院院长，2019年12月至今任湖南财务经济学院藏书楼馆长。曾任金杯电工股分有限公司自力董 事、湖南长高高压开关团体股分有限公司自力董事、湖南汉森制药股分有限公司自力董事、东莞宜安科技股分有限公司自力董事。

　　1、公司本次拟变动公司称号和证券简称，证券代码“003000”连结稳定。公司本次称号及证券简称变动事项不触及证券代码的变动，本次变动公司称号后，公司将对相干规章轨制、证照和天分等触及公司称号的文件，一并停止响应修正。

　　公司以上市为契机，片面晋级企业文明，进一步优化和明白公司愿景、任务和代价观。公司对峙觉得消耗者谋品格、为协作者谋双赢、为员工谋福利，践行“专业、立异、包涵、厚德”中心代价观，努力于成为“环球有影响力的休闲食物公司”。

　　按照上述称号变动事项和因公司居处地地点地的产业园称号更新状况，公司拟对《公司章程》中触及公司称号及地点的条目停止订正,订正以下：

　　会经过议定议：公司定于 2021年4月22日15:00在长沙市开福区湘江中路万达广场写字楼 A 座 46 楼公司集会室召开 2020年年度现场股东大会。详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　（3）股东应在提交的受权拜托书中明白其对征集事项的投票唆使，并在赞成、阻挡、弃权当选其一项，挑选一项以上或未挑选的，则征集人将认定其受权 拜托无效。

　　按照财务部订正并公布《企业管帐原则21号—租赁》(财会[2018]35号)的请求，公司自2021年1月1日起实施。本次管帐政策变动不影响公司2020年度股东权益、净利润等相干财政目标。《关于公司管帐政策变动的通告》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　注：请在“赞成”、“阻挡”、“弃权”栏之一打“√”每议案，只能选填一项表决范例，不选大概多选视为无效。

　　2、本次利润分派预案表露前，公司严厉掌握黑幕信息知恋人范畴，并对相干黑幕信息知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告任务，避免黑幕信息保守。

　　上述议案第1-13、15-17项曾经公司第一届董事会第十六次集会审议经由过程，详见2021年3月31日本公司指定的信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的相干通告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经列席股东大会的股东所持有用表决权股分总数的三分之二以上赞成。

　　为了详细施行汉文食物股分有限公司2021年限定性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”），公司董事会提请股东大会受权董事会打点以下公司本鼓励方案的有关事项。

　　公司（含子公司）拟投资产物的刊行主体为可以供给保本许诺的金融机构，产物种类为宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物（包罗但不限于构造性存款、协议存款、有保本商定的投资产物等）佳沃食物百度百科。

　　公司是我国具有较超出跨越名度的传统风味休闲食物企业之一，自设立以来，一直努力于风味休闲食物的研发、消费和贩卖。公司以消耗者体验为中心，不竭提拔本身主动化消费程度和研发才能，颠末十年的行业积聚与开展，逐步开展成为一家集研发、消费、贩卖于一体确当代化休闲食物消费企业。次要品牌为“劲仔”、“博味园”等，次要产物包罗风味小鱼、风味豆干、风味肉干等传统风味休闲食物，口胃包罗麻辣、香辣、酱香、糖醋等多种口胃。

　　鉴于公司称号拟由“汉文食物股分有限公司”变动加“劲仔食物团体股分有限公司”（以市场监视办理局批准注销称号为准），本次公司称号及证券简称变动等相干事件触及到《公司章程》修正及工商注销变动事件，提请公司2020年度股东大会受权董事会及其受权人士打点变动公司称号触及的工商等部分的注销手续有关事件。新订正的《公司章程》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　1、本次利润分派预案需经股东大会审议经由过程前方可施行，尚存在不愿定性，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　4、保荐机构民生证券股分有限公司关于汉文食物股分有限公司利用部门闲置召募资金停止现金办理的专项核对定见。

　　监事会定见：本次利用部门闲置召募资金停止现金办理的决议计划法式契合相干划定，在保证资金宁静的条件下，公司（含子公司）利用不超越群众币1.2亿元部门闲置召募资金停止现金办理，有益于进步闲置召募资金的现金办理收益，可以得到必然投资效益。不影响召募资金投资项目标一般停止，不存在变相改动召募资金投向或损伤股东长处的情况，赞成公司董事会利用部门闲置召募资金停止现金办理的决议。

　　1、本次汉文食物（含子公司）利用部门闲置召募资金停止现金办理事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，监事会、自力董事均揭晓明白赞成的定见，该事项尚需提交2020年年度股东大会审议，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司保荐事情指引》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干划定请求。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2元（含税）。停止2020年12月31日公司总股本 400,010,000 股，以此计较合计拟派发明金盈余80,002,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司2020年度完成兼并报表归属于母公司一切者的净利润的77.46%。盈余未分派利润结转当前年度分派，本次不断止本钱公积金转增股本和送红股。《关于公司2020年年度利润分派预案的通告》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　引进专业计谋团队，晋级劲仔品牌代价链，品牌代价不变提拔。优化“劲仔”品牌定位、视觉转达体系，2020年，“劲仔”获评中国“水产物保举品牌”，鱼类零食专家品牌形象建立，品牌影响力日趋彰显。公司于2020年9月胜利登岸厚交所，成为我国鱼类零食第一股，并荣获最好本钱新锐上市公司、湖南农业劣势特征财产30强企业、湖南农业财产化龙头企业和省级文化单元，品牌出名度大幅提拔。

　　会经过议定议：经考核，董事会以为公司2020年年度陈述全文及其择要实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　公司新建立信息部，不竭增强产业化和信息化建立，不竭促进产业化和信息化交融，企业的办理程度、消费效率都获得了明显的提拔。公司供给链各环节有序合作，质料供给、产物研发、消费包装、宁静质量、储运、贩卖等方面有机共同，商流、物流、信息流和资金流和谐流通，各项事情妥当开展。

　　本次利润分派预案以下：公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2元（含税），以停止2020年12月31日公司总股本 400,010,000 股为基数，以此计较合计拟派发明金盈余80,002,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司2020年度完成兼并报表归属于母公司一切者净利润比例为77.46%，不送红股，不以本钱公积金转增股本，盈余未分派利润结转至当前年度。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于公司管帐政策变动的议案》，根据财务部的最新划定对管帐政策停止响应变动。该事项属于公司董事会决议计划范畴，无需提交公司股东大会审批。

　　公司董事会受权总司理在额度范畴内利用该项投资决议计划权及签订相干条约文件，财政部分卖力详细打点相干事件。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　参与本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点：）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　3 风味豆干毛利率比上年同期降落1.76%，次要是按照新支出原则将产物掌握权转移前公司需负担的“运输用度”作为实行条约发作的须要举动重分类至“停业本钱”而至。

　　具名注册管帐师：刘强，2016年景为中国注册管帐师，2016年起开端处置上市公司（或IPO）审计，2015年起开端在中审众环执业，2016年起为汉文食物供给审计效劳。近来3年签订1家上市公司审计陈述。

　　本公司召开第一届董事会第十三次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金置换已预先投入的自筹资金5,528.00万元。并由中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具了众环专字（2020）110202号以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述，详细置换状况以下：

　　（1）股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托，则征集人将认定其对征集人的 受权拜托主动生效；

　　自己刘纳新作为征集人，根据《办理法子》的有关划定和其他自力董事的拜托，就公司股东大会中审议的鼓励方案相干议案征集股东拜托投票权而建造并签订本陈述书，包管本陈述书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其真 实性、精确 性、完好性负担零丁和连带的法令义务；包管不会操纵本次征集拜托 投票权处置黑幕买卖、操作市场等证券狡诈举动。

　　公司所处休闲食物行业比年来连结了快速增加的趋向，其市场范围占比也在逐年上升。按照国际出名征询机构弗若斯特沙利文的数据显现，我国休闲食物行业的批发市场由2010年的4,014亿元迅猛增加到2019年的11,430亿元。按照中国水产畅通与加工协会相干文件，公司所处的休闲鱼成品细分市场的年批发总额约为200亿元，估计2030年将到达600亿元。公司次要处置风味小鱼、风味豆干等传统风味休闲食物的研发、消费和贩卖。颠末近十年的行业积聚与开展，公司现已成为行业内较为出名的风味休闲食物消费企业之一。公司在传统风味休闲食物范畴深耕细作，安身本身劣势，不竭深挖市场需求，主动规划劣势地区，深化开辟市场营业。陈述期内，公司停业支出稳步增加，在休闲鱼成品和豆成品细分范畴市场职位抢先。出格在风味鱼成品细分市场中，公司的主打产物“劲仔”品牌风味小渔具有较高的产物出名度，品牌效应凸起，在业内具有着优良的口碑和市场反应。按照中国水产畅通与加工协会相干文件，2017年至2019年公司的贩卖范围稳居休闲鱼成品范畴行业第一。按照中国食物产业协会豆成品协会相干文件，公司在我国休闲食物行业具有较高的出名度，2016年至2019年休闲豆成品贩卖额在海内休闲豆成品偕行业排名前十名。

　　（5）受权董事会对鼓励工具的消除限售资历、消除限售前提停止检查确认，并赞成董事会将该项权益授与董事会薪酬与查核委员会利用；

　　公司将实时跟踪、阐发各理财富物的投向、项目停顿状况，一旦发明或判定能够呈现倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　表决成果：6票赞成，0票弃权，0票阻挡。公司董事丰文姬密斯为本次股权鼓励方案的联系关系董事，躲避表决。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投 票。

　　公司董事会受权总司理在额度范畴内利用该项投资决议计划权及签订相干条约文件，财政部分卖力详细打点相干事件。

　　中国证监会、深圳证券买卖所和其他当局部分未对公司《自力董事公然征 集拜托投票权陈述书》（以下简称“本陈述书”）所述内容实在性、精确性和完 整性揭晓任何定见，对本陈述书的内容不负有任何义务，任何与之相反的声明均 属虚伪不实陈说。

　　公司专注于传统风味休闲食物制作，公司的“劲仔”品牌已在天下很多地区的消耗者心目中得到了较高的承认度，具有浩瀚忠厚、不变的消耗者。2020年，公司在GMP、HACCP、ISO9001认证的根底上领先经由过程鱼成品BRCGS（食物宁静环球尺度）、IFS（国际食物尺度）双欧洲尺度认证，进一步进步内部质量办理程度，包管产物格量和效劳质量。公司高度正视手艺前进和工艺革新，主动促进传统风味休闲食物的主动化消费，比年来消费工艺和主动化程度不竭提拔，到达行业抢先程度。渠道建立方面，公司协作经销商超越1,500家，已构成了笼盖天下市场的高效、片面的营销收集系统，鄙人游行业中积聚了一多量优良的客户，具有较强的市场终端浸透才能和灵敏的市场变革感知才能。将来，跟着传统风味休闲食物行业的进一步范围化和标准化，公司将充实阐扬本身合作劣势，在细分市场进一步做大做强，同时不竭丰硕本身产物，在市场深度、广度上获得更大的功效。

　　3、在保证公司一般运营运作和资金需求，且不影响召募资金投资项目一般施行的条件下，汉文食物（含子公司）利用部门闲置召募资金停止现金办理，能够进步召募资金利用服从，得到必然的收益，契合公司和部分股东的长处。

　　2、提请股东大会受权董事会，就本鼓励方案向有关当局部分、羁系机构打点审批、注销、存案、批准、赞成等手续；签订、施行、修正、完成向有关当局部分、羁系机构、构造、小我私家提交的文件；和做出其以为与本鼓励方案有关的必需、得当或适宜的一切举动。

　　公司自力董事以为：公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，活动资金丰裕，在包管活动性和资金宁静的条件下，使用部门活动资金停止拜托理财，投资保本型理财富物，有益于在掌握风险条件下进步公司自有资金的利用服从，增长公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响，契合公司长处，契合相干法令法例的划定，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。公司订定了严厉的风险掌握步伐，标准自有资金利用，保证资金宁静。因而，我们赞成公司利用不超越4亿元群众币的活动资金停止现金办理，投资保本型理财富物。

　　8、集会召开的正当、合规性：经公司第一届董事会第十六次集会审议经由过程，决议召开2020年年度股东大会，调集法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经列席股东大会的股东所持有用表决权股分总数的三分之二以上赞成。

　　征集人根据中国现行法令、行政法例和标准性文件和《公司章程》的划定订定了本次征集拜托投票权计划，其详细内容以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司在长沙银行股分有限公司环保支行（账号002）及子公司平江县汉文食物有限公司在招商银行长沙开福支行（账号）共开设了2个A股一般股召募资金寄存专项账户。停止2020年12月31日止，召募资金寄存专项账户的余额以下：

　　决定内容：本次利用部门闲置召募资金停止现金办理的决议计划法式契合相干划定，在保证资金宁静的条件下，公司利用不超越群众币1.2亿元部门闲置召募资金停止现金办理，有益于进步闲置召募资金的现金办理收益癫痫不克不及吃的食品，可以得到必然投资效益。不影响召募资金投资项目标一般停止，不存在变相改动召募资金投向或损伤股东长处的情况，赞成公司利用部门闲置召募资金停止现金办理的决议。

　　自己/本公司作为受权拜托人，兹受权拜托汉文食物股分有限公司自力 董事刘纳新师长教师作为自己/本公司的代办署理人列席汉文食物股分有限公司审议 下述议案的股东大会，并按本受权拜托书唆使对以下审议事项利用投票权。

　　（1）受权董事会肯定鼓励工具到场本次限定性股票鼓励方案的资历和前提，受权董事会肯定限定性股票鼓励方案的授与日；

　　《关于公司利用闲置自有资金停止拜托理财的通告》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　2、公司拟变动证券简称的申请曾经厚交所批准，本次变动公司称号和证券简称尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并在股东大会审议经由过程后向市场监视办理注销构造申请打点变动注销手续。上述事项尚存在不愿定性，敬请广阔投资者慎重决议计划，留意投资风险。

　　公司利用部门闲置召募资金购置的理财富物均会颠末严厉评价和挑选，但收益状况受宏观经济的影响，不解除该投资受市场颠簸的影响。其他产物刊行方提醒的认购风险、政策风险、市场风险、活动性风险、信息通报风险、召募失利风险、再投资/提早停止风险及其他不成抗力风险等。

　　（4）受权董事会在鼓励工具契合前提时，向鼓励工具授与限定性股票并打点授与限定性股票所必须的局部事件，包罗与鼓励工具签订相干和谈书或确认文件；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经列席股东大会的股东所持有用表决权股分总数的三分之二以上赞成。

　　（4）如股东经由过程收集投票体系对“总议案”和单项议案停止了反复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相干议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相干议案的表决议见为准，别的未表决的议案以总议案的表决议见为准；假如股东先对总议案投票表决，再对相干议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　2、汉文食物（含子公司）本次利用部门闲置召募资金停止现金办理，未违背召募资金投资项目标相干许诺，不影响召募资金投资项目标一般停止，不存在变相改动召募资金投资项目和损伤股东长处的情况。

　　为了进一步成立、健全公司长效鼓励机制，吸收和留住优良人材，充实变更公司董事、初级办理职员、中心职员（含子公司）的事情主动性，有用地将股东长处、公司长处和中心团队小我私家长处分离在一同，使各方配合存眷公司的久远开展，在充实保证股东长处的条件下，根据收益与奉献对等的准绳，公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》《深圳证券买卖所上市公司营业打点指南第9号——股权鼓励》等有关法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定，并分离公司实践状况和将来开展计划，公司制定了《汉文食物股分有限公司2021年限定性股票鼓励方案（草案）》及其择要。

　　本次股东大会，公司股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与收集投票，收集投票的相干事件阐明以下：

　　2020年10月9日佳沃食物百度百科，公司召开了第一届董事会第十三次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司（含子公司）利用最高额度不超越1.2亿元（含）的部门闲置召募资金购置保本型银行理财富物，自股东大会审议经由过程之日起一年以内有用。

　　新租赁原则完美了租赁的界说，增长了租赁辨认、分拆、兼并等内容。打消承租人运营租赁和融资租赁的分类，请求对一切租赁（短时间租赁和低代价资产租赁除外）确认利用权资产和租赁欠债。改良承租人后续计量，增长挑选权重估和租赁变动情况下的管帐处置。丰硕出租人表露内容，为报表利用者供给更多有效信息。

　　中审众环每一年均按营业支出范围购置职业义务保险，并弥补计提职业风险金，购置的职业保险累计补偿限额6亿元，今朝还没有利用，能够负担审计失利招致的民事补偿义务。近三年在执业举动相干民事诉讼中负担民事义务的状况，如诉讼主体、目行进展等。

　　公司第一届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司（含子公司）在不影响召募资金投资项目一般进交运转的条件下，利用不超越1.2亿元的部门闲置召募资金停止限期不超越十二个月的现金办理。

　　综上，保荐机构以为汉文食物（含子公司）本次利用部门闲置召募资金停止现金办理，契合召募资金利用相干划定，保荐机构赞成汉文食物（含子公司）本次利用部门闲置召募资金停止现金办理事项。

　　（1）中审众环近来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系步伐和规律处罚，近来3年因执业举动遭到监视办理步伐20次。

　　公司监事会以为：公司利用不超越4亿元群众币闲置自有资金停止拜托理财，在不影响公司的一般资金周转和需求条件下，投资宁静性高、活动性好的保本商定的理财富物，有益于进步公司闲置资金的利用服从，得到必然的投资收益，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，契合相干法令、法例及标准性文件的相干划定。

　　公司能否存在公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　本公司已根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《汉文食物股分有限公司章程》划定订定了《汉文食物股分有限公司召募资金办理法子》。

　　13、汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次集会由监事会主席杨林师长教师调集，集会告诉于2021年3月19日经由过程电子邮件、德律风的情势投递至列位监事，增长的议案于3月26日以电子邮件、德律风的情势收回，监事会合会告诉中包罗集会的相干质料，同时列清楚明了集会的召完工夫、所在、内容和方法。

　　表决成果：6票赞成，0票弃权，0票阻挡。公司董事丰文姬密斯为本次股权鼓励方案的联系关系董事，躲避表决。

　　公司自力董事刘纳新、廖琪、钱和均向董事会提交了《2020年度自力董事述职陈述》，并将在2020年度股东大会上述职，详细内容详见2021年3月31日巨潮资讯网表露的通告。

　　决定内容：经考核，监事会以为：列入公司本次限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的职员具有《公司法》、《公司章程》等法令、法例和标准性文件划定的任职资历，不存在近来12个月内被证券买卖所认定为不恰当人选的情况；不存在近来12个月内因严重违法违规举动被中国证监会及其派出机构行政惩罚大概采纳市场禁入步伐的情况；不存在具有《公司法》划定的不得担当公司董事、初级办理职员的情况；不存在具有法令法例划定不得到场上市公司股权鼓励的情况，契合《上市公司股权鼓励办理法子》划定的鼓励工具前提，契合公司《2021 年限定性股票鼓励方案（草案）》及其择要划定的鼓励工具范畴，其作为公司本次限定性股票鼓励方案鼓励工具的主体资历正当、有用。

　　1、征集工具：停止2021年4月15日下战书买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳公司注销在册并打点了列席集会注销手续的公司股东。

　　上述受权事项，除法令、行政法例、规章、标准性文件、本鼓励方案或《公 司章程》有明白划定需由董事会决定经由过程的事项外，其他事项可由董事长或其授 权的恰当人士代表董事会间接利用。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　董事会赞成持续聘用中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构，详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　行业数据统计，2020年休闲鱼成品市场范围为200亿元，2030年休闲鱼成品市场范围可达600亿元。可见，休闲鱼成品行业具有高增加性、增加空间大等特性。公司努力于引领行业提速提质开展。2020年，公司晋级品类名为劲仔深海小鱼，定位高端鱼类零食市场。陈述期内，风味小鱼营收7.09亿元，占今年度营收的78.01%，金额和占比双增加。

　　公司将实时跟踪、阐发各理财富物的投向、项目停顿状况，一旦发明或判定能够呈现倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。

　　2021年3月30日，公司召开了第一届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于2020年度利润分派预案的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月7日（礼拜三）15：00—17：00在全景网举行2020年度功绩阐明会，本次年度功绩阐明会将接纳收集长途的方法举办，投资者可登岸“全景·路演全国”（）到场本次年度功绩阐明会。

　　《2020年年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）表露的通告。

　　列席本次年度功绩阐明会的职员有：公司董事长兼总司理周劲松师长教师，董事、副总司理刘特元师长教师，董事、董事会秘书兼副总司理丰文姬密斯，财政总监兼副总司理康厚峰师长教师，自力董事刘纳新师长教师，保荐代表人阙雯磊密斯。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十次集会癫痫不克不及吃的食品，审议经由过程了《关于公司利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》，赞成公司（含子公司）拟利用最高额度不超越4亿元（含本数）的闲置自有资金停止购置银行、信任、证券等专业金融机构刊行的宁静性高、活动性好的保本商定的理财富物，该额度在投资限期内可转动利用，投资限期自公司2020年年度股东大会审议经由过程本议案之日起大公司2021年年度股东大会召开之日止。现将相干状况通告以下：

　　（1）征集工具决议拜托征集人投票的，应按本陈述书附件肯定的格局和内 容逐项填写自力董事征集拜托投票权受权拜托书（以下简称“受权拜托书”）。

　　公司（含子公司）本次拟利用最高额度不超越1.2亿元（含）的部门闲置召募资金购置保本型理财富物。在上述额度内，受权限期自2020年年度股东大会审议经由过程之日起，至2021年年度股东大会召开之日止，可转动利用。购置的理财富物限期不得超越十二个月，不得影响召募资金投资方案的一般停止。

　　10、集会召开方法：本次股东大会接纳现场投票和收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项停止投票表决。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司对本能机能及营销薪酬系统停止体系化晋级，订定差同化地域薪酬政策，开拓员工职业开展及薪酬鼓励双通道，用人机制愈加完美。片面整合各职位薪酬序列，本能机能、办理、手艺、贩卖撑持、贩卖五大序列多位一体，打造愈加明晰的职业开展通道。公司重点引进专业化、市场化的优良人材，增进步队市场化、职业化、年青化。

　　5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的阐明

　　公司现金办理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不敷部门和一样平常运营所需的活动资金，并严厉根据中国证券监视办理委员会及深圳证券买卖所关于召募资金羁系步伐的请求办理和利用资金，现金办理到期后将偿还至召募资金专户。

　　《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的通告》详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　在契合相干法令法例，确保不影响公司召募资金投资项目一般停止和召募资金宁静的条件下，公司及子公司利用部门闲置召募资金购置保本型理财富物，不会影响公司召募资金投资项目标一般展开。经由过程利用部门闲置召募资金购置保本型理财富物，能够进步召募资金利用服从，得到必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　决定内容：经考核，监事会以为：《2021年限定性股票鼓励方案（草案）》及择要契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司股权鼓励办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司营业打点指南第 9 号—股权鼓励》等法令、法例、标准性文件的相干划定；公司施行《2021年限定性股票鼓励方案（草案）》正当、合规，且增进公司成立、健全鼓励束缚机制，充实变更公司董事、高管及中心职员（含子公司）的主动性，有用地将股东长处、公司长处和员工小我私家长处分离在一同，使各方配合存眷公司的久远开展，不存在损伤公司及部分股东的长处的情况。

　　项目质量掌握复核合股人：按照中审众环质量掌握政策和法式，项目质量掌握卖力报酬孙晓娜，2001年景为中国注册管帐师，1997年起开端处置上市公司审计，2019年起开端在中审众环执业，2020年起为汉文食物供给审计效劳。近来3年复核6家上市公司审计陈述。

　　上述议案第1—2、4—11、13—16项曾经第一届监事会第十次集会审议经由过程，详见2021年3月31日本公司指定的信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的相干通告。

　　经核对，自力董事以为：公司2020年度利润分派预案契合《公司法》《证券法》《企业管帐原则》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分派政策的相干划定，统筹了投资者的长处和公司连续开展的资金需求，不存在损伤公司、股东和中小投资者正当权益的情况。因而，部分自力董事分歧赞成公司董事会提出的公司2020年度利润分派预案，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（3）股东已按本陈述书附件划定格局填写并签订受权拜托书，且受权内容 明白，提交相干文件完好、有用；

　　公司利用闲置自有资金停止拜托理财的产物均会颠末严厉评价和挑选，但收益状况受宏观经济的影响，不解除该投资受市场颠簸的影响。

　　本公司开设了特地的银行专项账户对召募资金存储，并于2020年 9月29日与保荐机构民生证券股分有限公司佳沃食物百度百科、长沙银行股分有限公司环保支行及招商银行长沙开福支行签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，对召募资金的利用施行严厉审批，以包管专款公用。三方羁系和谈与深圳证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，三方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　公司（含子公司）本次拟利用最高额度不超越4亿元（含）的闲置自有资金停止拜托理财。在上述额度内，自公司2020年年度股东大会审议经由过程本议案之日起大公司2021年年度股东大会召开之日止，决定有用期内，可轮回转动利用。

　　决定内容：监事会赞成公司（含子公司）本次利用最高额度不超越4亿元（含）的闲置自有资金委停止拜托理财，购置宁静性高、活动性好的保本商定的理财富物。

　　议案第12项、第15项、第16项、第17项属于股东大会出格决定事项，由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程；上述议案1-11、13-14项属于股东大会一般决定事项，由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上经由过程。

　　（9）受权董事会决议本鼓励方案的变动与停止，包罗但不限于打消鼓励工具的消除限售资历，对鼓励工具还没有消除限售的限定性股票回购登记，停止公司限定性股票鼓励方案；但假如法令、法例或相干羁系机构请求该等变动与停止需获得股东大会或/和相干羁系机构的核准，则董事会的该等决定必需获得响应的核准；

　　（3）拜托投票股东按上述第（2）点请求备妥相干文件后，应在征集工夫内将受权拜托书及相干文件采纳专人投递或登记信函或特快专递方法（倡议利用顺 丰快递，可中转公司前台）并按本陈述书指定地点投递；采纳传真、登记信或特 快专递方法的，收到工夫以公司董事会办公室收到工夫为准。

　　17、本次集会的召开和表决法式契合《中华群众共和国公司法》等法令法例 和《公司章程》的有关划定。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经列席股东大会的股东所持有用表决权股分总数的三分之二以上赞成。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2021年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下战书15:00。

　　3、保荐机构民生证券股分有限公司关于汉文食物股分有限公司利用闲置自有资金停止拜托理财的专项核对定见。

　　（6）2020年底合股人数目185人、注册管帐师数目1,537人、签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数794人。

　　决定内容：公司此次拟变动公司称号及证券简称与公司主停业务相婚配，满意公司运营及将来开展的需求，不存在操纵变动称号影响公司股价、误导投资者的情况。

　　1、汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次集会由董事长周劲松师长教师调集，集会告诉于2021年3月19日经由过程电子邮件、德律风的情势投递至列位董事，增长的议案于3月26日以电子邮件、德律风等方法收回，董事会合会告诉中包罗集会的相干质料，同时列清楚明了集会的召完工夫、所在、内容和方法。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十次集会审议经由过程了《关于拟变动公司称号及证券简称的议案》及《关于订正〈公司章程〉及打点工商注销的议案》，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项通告以下：

　　公司自力董事以为：公司此次拟变动的公司称号及证券简称与公司主停业务相婚配，满意公司运营及将来开展的需求，不存在操纵变动称号影响公司股价、误导投资者的情况，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2020年订正）》《中小企业板信息表露营业备忘录第16号—变动公司称号》等相干法令法例及划定，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤中小股东长处的情况。赞成此次公司称号及证券简称变动事件，并赞成将《关于拟变动公司称号及证券简称的议案》《关于订正〈公司章程〉及打点工商注销的议案》提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　14、本次监事会于2021年3月30日上午11点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司集会室召开，采纳现场投票和通信投票方法停止表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经列席股东大会的股东所持有用表决权股分总数的三分之二以上赞成。

　　2 风味小鱼毛利率比上年同期降落6.81%，次要是质料鳀鱼干价钱上涨及陈述期按照新支出原则将产物掌握权转移前公司需负担的“运输用度”作为实行条约发作的须要举动重分类至“停业本钱”而至。

　　《公司2020年年度陈述》全文详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的通告，《公司2020年年度陈述择要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上表露的通告癫痫不克不及吃的食品。

　　决定内容：监事会赞成持续聘用中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构。

　　为包管公司2021年限定性股票鼓励方案的顺遂施行，健全公司的鼓励束缚机制，构成优良平衡的代价分派系统，确保公司开展计谋和运营目的的完成，现公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》等有关法令、法例和标准性文件及《公司章程》等相干划定癫痫不克不及吃的食品，并分离公司实践状况，公司订定了《2021年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》。

　　经核对，保荐机构以为：汉文食物（含子公司）利用闲置自有资金停止拜托理财投资事项曾经董事会、监事会审议核准，自力董事揭晓了明白赞成定见；该事项实行了响应审批法式，契合相干法例及《公司章程》的划定；汉文食物（含子公司）上述拜托理财投资事项系在在包管公司一般运营且包管资金宁静的状况下停止的，有益于充实进步公司资金利用服从及资金收益率，契合公司及部分股东的长处。保荐机构对汉文食物（含子公司）上述拜托理财投资事项无贰言。

　　连续促进“劲仔”品牌年青化开展，彰显品牌本性，传布品牌主意，霸占消耗者心智。约请重生代一线流量艺人邓伦，俘获多量年青粉丝，并依托头部流量平台种草、新媒体报告品牌故事、短视频平台告白投放、网红直播带货等定向Z时期（95后）群体，以满意重生代消耗者对美妙糊口的寻求，经由过程新颖好玩、高频互动等内容或情势，不竭改进消耗者体验，提拔消耗者忠实度、佳誉度。

　　2、本次董事会于2021年3月30日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司集会室召开，采纳现场投票和通信投票方法停止表决。

　　（11）受权董事会施行限定性股票鼓励方案所需的其他须要事件，但有关文件明白划定需由股东大会利用的权益除外。

　　《汉文食物股分有限公司 2021 年限定性股票鼓励方案（草案）》及其择要详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上表露的通告。

　　公司自力董事刘纳新、廖琪、钱和别离向董事会提交了《2020年度自力董事述职陈述》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，自力董事述职陈述详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的通告癫痫不克不及吃的食品。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的通告》，赞成续聘中审众环管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财政审计机构和内部掌握鉴证机构，本领项尚需提交公司股东大会审议经由过程。详细状况以下：

　　（10）受权董事会对公司本鼓励方案停止办理和调解，在与本鼓励方案的条目分歧的条件下不按期订定或修正该方案的办理和施行划定。但假如法令、法例或相干羁系机构请求该等修正需获得股东大会或/和相干羁系机构的核准，则董事会的该等修正须获得响应的核准；

　　经中国证券监视办理委员会于2020年8月17日签发的证监刊行字【2020】1839号文《关于批准汉文食物股分有限公司初次公然辟行股票的批复》批准，汉文食物股分有限公司（以下简称：“本公司”）于2020年9月完成了群众币一般股A股的刊行，社会公家投资者认缴本公司公然辟行的40,010,000股A股股票，股款以群众币现金缴足，召募资金总额为群众币200,850,200.00元。上述召募资金总额扣除承销用度群众币22,641,509.43元后，本公司收到召募资金群众币178,208,690.57元，扣除由本公司今年付出及置换刊行用度总计群众币17,506,990.57元后，实践召募资金净额为群众币160,701,700.00元（以下简称：“召募资金”）。停止2020年9月9日，上述群众币一般股A股股票刊行及召募资金的划转曾经局部完成，召募资金业经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）予以考证并出具众环验字[2020] 110010号验资陈述。

　　5、本次集会的召开和表决法式契合《中华群众共和国公司法》等法令法例 和《公司章程》的有关划定。

　　公司将经由过程公司内网大概其他路子公示鼓励工具的姓名和职务，公示期很多于10天。监事会在充实听取公示定见后，将于股东大会审议本次限定性股票鼓励方案前5日表露鼓励工具核对阐明。

　　本次利润分派预案契合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相干划定，契合公司肯定的利润分派政策及做出的相干许诺，具有正当性、合规性、公道性。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以总股本400,010,000股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分派预案施行前公司总股本因为可转债转股、股分回购、股权鼓励行权、再融资新增股分上市等缘故原由而发作变革的，分派比例将按分拨总额稳定的准绳响应调解。

　　（二）公司第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十次集会别离审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘中审众环为2021年度审计机构。

　　本次变动后，公司将施行财务部于2018年12月7日订正公布的新租赁原则，其他未变动部门，仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　自己/本公司作为拜托人确认，在签订本受权拜托书前已当真浏览了征集报酬本次征集拜托投票权建造并通告的《汉文食物股分有限公司自力董事公然 征集拜托投票权陈述书》全文及其他相干文件，对本次征集拜托投票权等相干情 况已充实理解。

　　公司自设立以来，对峙以休闲食物制作为中心。比年来，公司投入大批资本打冒昧要品牌“劲仔”，在天下市场已具有必然的市场出名度和影响力。为同一企业公司称号与市场品牌称号，进一步进步品牌出名度及佳誉度，公司方案将“劲仔”这一次要市场品牌称号融入公司称号，并晋级为证券简称，完成公司称号、证券简称、次要品牌的分歧。

　　《2020年年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）表露的通告。

　　①拜托投票股东为法人股东的，其应提交停业执照复印件、法人代表证实书 原件、受权拜托书原件、股东账户卡；法人股东按本条划定供给的一切文件应由 法人代表逐页具名并加盖股东单元公章；

　　财务部于2017年7月公布了《关于订正印发〈企业管帐原则第14号——支出〉的告诉》（财会[2017]22号）（以下简称“新支出原则”），新原则划定境表里同时上市的企业和在境外上市并接纳国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政陈述的企业自2018年1月1日起实施新支出原则，其他境内上市企业自2020年1月1日起实施新支出原则，非上市企业自2021年1月1日起实施新支出原则。订正后的新支出原则除部门财政报表科目重分类外，对本公司无严重影响、公司已接纳上述原则和告诉体例2020年度财政报表。

　　汉文食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》。现将相干状况通告以下：

　　3、征集人与其次要直系支属未就本公司股权有关事项告竣任何和谈或摆设；其作为公司自力董事，与本公司董事、初级办理职员、次要股东及其联系关系人之间 和与本次征集事项之间不存在任何短长干系。

　　按照本公司的召募资金办理轨制，本公司开设了特地的银行账户对召募资金停止专户存储。一切召募资金项目投资的收入，在召募资金利用方案或本公司预算范畴内，由项目办理部分提出申请，财政部分核实、总司理考核、董事长签批，项目施行单元施行。召募资金利用状况由本公司审计部分停止一样平常监视。财政部分按期对召募资金利用状况停止查抄，并将查抄状况陈述董事会、监事会。

　　（4）由公司延聘对股东大会停止见证的状师事件所状师将对法人股东和自 然人股东提交的前述所列示的文件停止情势考核。经考核确认有用的受权拜托将 由见证状师提交征集人。

　　公司将根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干请求，按照利用闲置召募资金购置保本型理财富物的停顿状况实时实行信息表露任务。

　　关于本次股东大会召开的详细状况，详见公司于2021年3月31日登载在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2020年年度股东大会的告诉》。

　　（2）小我私家股东注销：契合前提的天然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭据打点注销；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还须持股东受权拜托书（格局见附件2）和自己身份证。