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【案例】上海警方捣毁电信网络团伙 以“个股期权投资”为幌本站

　　投资者被未曾谋面的陌生“美女”拉入股票推荐群，群里“分析师”推荐的股票个个涨停，自以为找到财富正确打开方式的投资者，轻信“分析师”推荐的“股票期权”，却不知自己正一步一步地落入犯罪分子布下的陷阱。

　　去年12月5日，普陀公安分局长风新村派出所接到异地报警电话，报警人重金购买了位于长风地区的某资产管理公司“股票期权”产品后，在短短一个礼拜内，被莫名平仓，怀疑自己被骗。

　　经过一个多月的缜密侦查，今年1月，普陀警方成功捣毁了一个以“股票期权投资”为幌子实施的电信犯罪团伙，团伙主要成员相继落网。经过前期的审理侦办，近日，案件已移交检察机关审查起诉。

　　去年11月1日，报警人金先生在家中接到一个陌生女子电话，电话那头请金先生帮忙下完成一下任务，好心的金先生就答应了，并应对方要求通过了一个名叫“优优”的微信。随后，这个“优优”便将金先生拉入一个名字叫“谈股擒牛资产倍增交流群”的微信群，金先生发现这个群里都是谈论股票和个股期权。

　　接着，“优优 ”又给金先生推荐了一个叫“柠萌”的人的微信，说她是助理，“柠萌”在群里发了一个“某金融服务APP”的链接，让金先生下载安装。由于群里的成员一直都在发股票和期权赚大钱的信息，金先生渐渐就有点心动，便询问“柠萌”怎么参与“个股期权”投资。

　　“柠萌”告诉金先生，盈利220% 的“个股期权”起步价10万元，在得知金先生只准备投资5万时，马上改口,声称可以通过内部员工身份帮金先生购买5万元的份额，并保证百分百赚钱。于是，金先生按照“柠萌”的要求，在2018年11月 21日中午12时10分许，向对方提供的公司账户转账了5万元。

　　当天下午，金先生便接到了自称是投资分析师的指导电话，并在该公司提供的“某金融服务APP”内建仓购买了5万元某股票的“个股期权”。万万没想到的是，准备“躺着赚钱”的金先生竟然在短短一周内便被平仓，账户内只剩1万多元，还被踢出了微信群。

　　感觉上当受骗的金先生向“柠萌”提出了投诉，担心金先生报警，很快一个自称是该金服公司客诉部的员工打电话联系金先生处理他的投诉，经过协商后，对方又向金先生转账了6500元。最终，金先生还是选择了向警方报警。

　　接报后，普陀警方高度重视，立即成立专案组开展调查。报警人所参与的这种“个股期权”是通常所说的“个股场外期权”，是指在非固定的，非统一的交易场所，以个股期权合约为交易目标的非标准化的金融投机交易活动，投资前提必须是正规券商公司。

　　首先明确涉案公司是否具备报警人所说的“个股期权”投资资质，民警专程走访了上海证监局期货监管处、上海市期货同行业协会机构二处等专业机构，确定了该公司“个股期权”相关投资资质完全是子虚乌有。虽然该公司注册地在普陀长风地区，但实际经营地却不在普陀。专案组根据报警人提供的相关信息，从银行流水入手，调查与涉案公司相关的各类信息。

　　在侦查过程中，民警还发现了300余名与金先生相同遭遇的被害人，涉案金额达2400多万。经过层层抽丝剥茧般地侦查与梳理，专案组终于查找到公司的实际经营地点和人员情况，并成功锁定了公司“管理层”。

　　调查的种种迹象显示，这是一个组织结构严密，人员规模众多的犯罪团伙。2019年1月6日，专案组开始实施抓捕，犯罪嫌疑人朱某、黄某豪、罗某、陈某、谢某与黄某明分别在各自居住地被警方抓获，当日，犯罪嫌疑人谈某、史某，主动向警方投案自首。1月9日，最后2名主要犯罪嫌疑人宦某、薛某也向警方投案自首，至此，这个打着“个股期权”投资幌子的电信网络团伙主要成员全部落网。

　　据犯罪嫌疑人到案后供述，2018年3月，犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某通过变更股东的方式获得了注册在普陀长风地区的某资产管理有限公司经营权后，由犯罪嫌疑人薛某、谈某、罗某负责管理公司，并找专人制作了公司网站，在主页上传了各种“个股期货”操作指南、与各大证券公司合作伙伴关系以及与实际操作流程完全不符的资金流向图等虚假信息。

　　谢某等人作为销售人员，通过非法渠道获得的个人信息联系被害人，诱使被害人下载该公司自行开发的“某金融服务APP”，资金投入所谓“个股期权”的产品。待资金转入公司账户后，由负责财务的犯罪嫌疑人黄某将被害人的资金全部转入公司预设的多个私人账户。之后，由犯罪嫌疑人史某、陈某、黄某明等后台员工，操控后台数据，虚构交易确认书，造成被害人亏损被强制平仓的假象来骗取钱财。

　　目前，犯罪嫌疑人宦某、薛某等人因涉嫌罪，已由普陀警方移交检察机关审查起诉，案件还在进一步审理中。

　　投资市场有风险，场外配资主要通过互联网金融公司的网上配资平台进行操作，准入门槛低，但风险极大，易陷入巨大的债务风险之中。但不少中、小投资者怀揣着一夜暴富的梦想，仍愿意不顾风险尝试场外配资交易。这才给了骗子以可趁之机，利用虚假金融衍生品交易实施电信网络。

本站 智通财经APP获悉，根据2021年6月21日披露数据，康希诺生物－Ｂ（06185）、希玛眼科（03309）、华虹半导体（01347）持股占比增加值最大，分别增加1.18%、0.53%、0.41%；SOHO中国（00410）、天立教育（01773）、晨鸣纸